-
21 септември 2020 19:36
- 23258
- 8
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона долара.
Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.
Пред БНР банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат. България не е високорискова държава за пране на пари, заяви за "Хоризонт" финансистът Емил Хърсев: "Забележете, че във всички случаи, когато става въпрос за България, става дума за лица, които впоследствие са попаднали в някакви списъци, плащането е извършено през 2000 година. През 2014 година станал Майданът в Украйна, през 2017-та лицето, което е било клиент тогава на българската банка, попаднало в списък с лицата, които поради съпричастността си към Майдана от 2014-та, през 2017-та са станали обект на възбрана".
Последвайте канала на
Свързани новини
Отстраниха проблема с банковите транзакции
13 март 202017:22
Ева Майдел: Таксите за банкови транзакции ще бъдат десетократно по-ниски от 15 декември 2019 г.
03 октомври 201909:10
Задържаха 22-годишен мъж, извършил неправомерни транзакции
16 ноември 201812:12
За 6 месеца изчезнали около 300 000 транзакции от БАЦИС
22 януари 201808:38
САЩ облекчиха санкциите за някои транзакции с руска разузнавателна агенция
02 февруари 201720:30
ЕП: Да се ограничат руските транзакции в чужбина
15 януари 201514:51
,fit(968:545))
Шампионската лига се завръща със сблъсък между Байерн и ПСЖ, Барса и Ман Сити ще тръгват нагоре
,fit(968:545))
Стойчо Стоев си спомни успеха над Лацио: Такива мачове си заслужава да се изживеят, отборът беше гладен за успехи
,fit(968:545))
Божинов прие примамлива оферта от Италия
,fit(968:545))
Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
,fit(968:545))
Левски се прицели в халф на ЦСКА 1948
,fit(968:545))
Победа на Германия над Швеция изпрати България на последно място в групата
Коментари 8
Добави
2020.09.22 | 02:03
2020.09.21 | 20:52
2020.09.21 | 22:18
2020.09.21 | 21:01
2020.09.21 | 21:00
2020.09.21 | 20:44
2020.09.21 | 20:35
Добави коментар
Водещи новини
Борисов "облекчен", че няма да е премиер: Новото мнозинство на ПП-ДБ ще е с "Възраждане", а премиерът ще е Силви Кирилов
26 ноември 202412:00
На Кирил Петков му било "тъжно" да гледа днес ГЕРБ: При избора България или Пеевски, вие избрахте Пеевски!
26 ноември 202412:48
Радостин Василев останал огорчен от БСП: Защо не подкрепихте Силви Кирилов за председател на НС? Зафиров: Не избираме управител на плод и зеленчук
26 ноември 202411:44
ЕП одобри Илиана Иванова за български представител в Европейската сметна палата
26 ноември 202413:35
Български бизнесмен е обвинен от европрокуратурата за опит за измама с китайски селскостопански машини
26 ноември 202412:36
Ясна е психологическата експертиза на Орлин Владимиров, обвинен за убийството на съпругата си Евгения
26 ноември 202412:16
Водещите новини! Има данни, че Ружа Игнатова е жива. Прокуратурата поиска постоянен арест за учениците, пребили мъж в мола (и още…)
26 ноември 202413:28
Евродепутати с предупреждение: Има опасност от Трета световна война
26 ноември 202412:20
Владимир Кличко се ядоса и поиска среща с Джо Роугън след изказването му за „Трета световна война“
26 ноември 202412:46
2020.09.22 | 04:12