-
05 април 2016 21:19
- 14109
- 22
Бизнессемейството Евгения и Николай Баневи са две от българските имена, които се появяват в “Документите от Панама”. Семейство Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г., сочат данните, получени от “Зюддойче цайтунг” преди повече от година и споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти, съобщава "24 часа".
Евгения Банева коментира разкритието така: “Не виждам нещо нередно в това. Не познавам бизнсмен, който да няма офшорки. Това са законни практики. Плащаме си редовно данъците. Не се боя от проверка на НАП”.
Uniworld Incorporated е регистрирана на Сейшелите на 6 ноември 2007 г. За посредник при регистрацията е избран клонът на “Мосак Фонсека” в Швейцария. Името на компанията Uniworld е предпочетено след кратко колебание пред Ocean Gate. За услугата са платени 600 долара. На 14 май 2008 г. българин получава генерално пълномощно да движи делата на Uniworld и остава на поста 2,5 г. На 8 декември 2010 г. мъжът е заменен с друг пълномощник - 28-годишен мъж от южен български град. По същото време младият мъж получава пълномощия за още 7 офшорни фирми, но през октомври 2011 г. те са прехвърлени отново на Евгения Банева. Пълномощниците са сменени за пореден път през 2013 г.
В края на 2013 г. законът в Сейшелите обаче и променен – изискването е всички акции на приносител да станат поименни Затова през юни 2014 г. са издадени 2 сертификата на Евгения и Николай Баневи. Историята почти се повтаря с друга фирма - Buzzard Holdings. И тя е регистрирана на Сейшелите няколко месеца след Uniworld – на 22 февруари 2008 г. За пълномощник е назначена жена от столичния жк “Дружба”. Както и в други подобни случаи вписаният адрес не е пълен – липсва номерът на блока.
Последвайте канала на
Свързани новини
Барак Обама: Укриването на данъци е световен проблем
05 април 201621:07
Камерън: Нямам никакви офшорки
05 април 201620:30
Исландският премиер подава оставка заради "Панамагейт"
05 април 201619:34
Калфин: Офшорните зони са раково образувание за целия свят
05 април 201616:43
Премиерът на Исландия заплаши да разпусне парламента
05 април 201616:02
Български политици не фигурират в „панамските документи“
04 април 201618:32
Зам.-главен прокурор се извини на полицайка от ГДБОП
22 юни 201610:17
Румен Гечев: Офшорките са създадени от едрия бизнес, за да си перат парите
11 април 201617:48
Имената на още българи изплуваха в Панамагейт
11 април 201606:19
Сираков: Опитаха да потъпкат достойнството на Левски! Вярват, че ще останат безнаказани
Ботев (Враца) 0:0 Хебър
Каранга излита от Борисовата градина
Етър и Локомотив (София) не се победиха в мач с три червени картона
Бленджини: Основната ни цел е да започнем да се изкачваме в световната ранглиста
Балкан и Черноморец продължават надлъгването, страхотна атмосфера в Ботевград
Коментари 22
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Премиерът Главчев увери: 11% ще е увеличението на пенсиите
13 май 202418:29
Борисов: Дано колегите от ПП-ДБ и ДПС се вразумят, защото държава чака стабилност и сигурност
13 май 202418:26
Асен Василев: Преди три дни се опитаха да откраднат едни 8 лв. от всеки пенсионер и да си ги сложат в джоба
13 май 202418:56
Деница Сачева отговори на Асен Василев за пенсиите: Лъжа!
13 май 202418:21
Кметът на Дупница е привлечен като обвиняем заради заплаха
13 май 202418:01
985 случая на коклюш са регистрирани в страната, 57 от хоспитализираните са на възраст под година
13 май 202417:44
Велизар Шаламанов: Смените, които прави Путин, не са добри новини за Украйна, защото са верни решения
13 май 202417:26
Бъдещият руски военен министър е получавал пари от САЩ
13 май 202418:38
Водещите новини! Тежки инциденти и криминални новини в България. Швеция заговори за разполагане на ядрено оръжие и война (и още…)
13 май 202419:00
2016.04.06 | 20:52
2016.04.06 | 20:53