Няма данни 206-те милиона лева, липсващи от трезора на КТБ АД, да са изнасяни с чували в последните седмици, съобщиха от прокуратурата. Според разследващите по-скоро става въпрос за присвояване на сумата в период от три години и създаване на неистински документи, за да се прикрие това присвояване.
Обвинителите посочват, че присвояването на сумата е било в периода от края на 2011 година до 20 юни 2014-а. Твърденията им са базирани от множество свидетелски показания, заключения на графологични експертизи и данни от информационната система на банката.
От обвинението са категорични, че на 19 юни 2014 година теглене на пари в брой не е извършено, съставени са документи с невярно съдържание и неистински документи и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липса в главната каса, трезора, на КТБ АД на суми в посочения размер, а именно 205 887 223 лв.
Доказателствата сочат, че са на лице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от главната каса. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без стриктно осчетоводяване. Резултатът от тези действия е натрупването на липси, а протоколът-разписка от 19 юни 2014 година е бил съставен, за да прикрие пред квесторите липсата на парите в трезора на банката, се допълва още в съобщението на държавното обвинение.
"Поради високия обществен интерес по досъдебното производство, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД, към което са приобщени сигналът на Управителя на БНБ за неправомерно теглене от трезора на банката на необичайно големи суми (от 09.07.2014 г.) и докладите на одиторите за преглед на активите и пасивите на КТБ АД (от 11.07.2014 г.), прокуратурата ще представя периодично информация на своя интернет сайт.
Данните за хода на делото ще се оповестяват при стриктно съобразяване с банковата и следствената тайна, съобщиха още от пресцентъра на Прокуратурата.
Докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании са приобщени към материалите по делото и незабавно е започнал техният анализ, паралелно с планиране и провеждане на съответни действия по разследването. Разпитани са длъжностни лица от БНБ, КТБ и кредитополучатели.
До настоящия момент, за да не се възпрепятства одита, по делото не са били изискани оригиналните кредитни досиета, намиращи се в КТБ, а са приобщавани само копия.
По всички направления продължават да се извършат активни следствени действия, като при стриктно спазване на принципа на случайно разпределение на делата е сформиран екип от общо 10 прокурори и следователи, уверяват от прокуратурата.