Ревизорите от дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” в НАП Варна започват проверка на въпросната фирма, която впоследствие прераства в ревизия. Служителите на дружеството отказали да съдействат на данъчните, като се опитали да укрият документи и да възпрепятстват достъпа до компютърните системи, съдържащи информация за счетоводната и търговска дейност на дружеството.
Със съдействието на прокуратурата инспекторите иззели счетоводната документация и компютърни конфигурации и се натъкнали на груби нарушения на данъчното законодателство.
Ревизорите използвали софтуерния продукт за извършване на електронни ревизии. Случаят е предаден и на прокуратурата, за да бъде търсена и наказателна отговорност за извършените данъчни престъпления.