-
20 юни 2019 07:10
- 1802
- 2
Властите в САЩ разследват германската Deutsche Bank заради подозрения за престъпно неизпълнение на мерките за предотвратяване на пране на пари, предаде ДПА, цитирайки в. "Ню Йорк таймс".
Разследването ще проучи как банката е процедирала с транзакции, които собствените й служители са определили като подозрителни. Според статията, позоваваща се на седем неназовани източника, някои от транзакциите са били свързани с Джаред Къшнър, зет и съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.
Тами Макфаден, бивш служител на Deutsche Bank, заяви пред вестника миналия месец, че тя е отбелязала като подозрителни някои преводи, свързани с компанията на Къшнър. Нейните началници обаче не са предали информацията на американското министерство на финансите.
Говорител на банката отказа да коментира статията
Последвайте канала на
Свързани новини
И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари
12 юни 201906:26
Забраняват анонимните сейфове в банките
07 юни 201907:18
ДАНС бе домакин на Годишната среща на Мрежата на експертите в борбата срещу изпирането на пари - АМОН
06 юни 201914:02
ЕК: България не се бори ефективно с прането на пари и корупцията
05 юни 201920:31
Близо 200 "ужилени" от Дупнишката Популярна каса се явили днес на заседание по делото
27 май 201916:21
Испанската полиция закопча четирима души за пране на пари на венецуелската петролна компания
20 май 201919:46
Чичо на Башар Асад е прал пари в Испания?
22 ноември 201916:48
Реакции от ООН, Израел и Саудитска Арабия за сваления американски дрон
20 юни 201921:39
Иран: САЩ лъжат, че дронът е свален в международни води
20 юни 201920:59
ЦСКА - София с първи важен мач след ерата "Ганчев", Ботев ще довършва започнатото в столицата
Байерн и Реал направиха голям мач на "Алианц Арена", но оставиха развръзката за реванша
Пирин чака Гриша Ганчев
Костов дава извънредна пресконференция
Тодор Батков се завръща във футбола
Майкъла: На Гриша Ганчев му писна - Лудогорец е шампион от 13 години
Коментари 2
Добави2019.06.20 | 08:46
са окупирани държави със чужди окупационни бази. Ние също ,щом не получаваме нищо за базите който са тук.
Добави коментар
Водещи новини
Румен Радев в Деня на труда реазкри кой е големият урок днес за нас
01 май 202407:51
Пламен Димитров на 1 май: КНСБ не спира да настоява за ръст на доходите, който да изпреварва инфлацията
01 май 202408:14
Димитър Манолов от КТ "Подкрепа": Политиците са ловци на души - те продават илюзии
01 май 202408:26
От какви специалисти има нужда бизнесът у нас?
01 май 202408:59
Сергей Станишев за лявото: Много войводи, малко четници
01 май 202409:11
Ще поевтинее ли хлябът?
01 май 202408:10
58 000 българи празнуват Великден в Гърция
01 май 202408:54
Русия атакува с ракети Одеса, трима души са загинали и трима са ранени
01 май 202406:57
Трус разлюля Хърватия
01 май 202407:01
2019.06.20 | 08:05
А вие как си печатате долари без срам и без покритие? . Смърт за америка