-
20 юни 2019 07:10
- 1802
- 2
Властите в САЩ разследват германската Deutsche Bank заради подозрения за престъпно неизпълнение на мерките за предотвратяване на пране на пари, предаде ДПА, цитирайки в. "Ню Йорк таймс".
Разследването ще проучи как банката е процедирала с транзакции, които собствените й служители са определили като подозрителни. Според статията, позоваваща се на седем неназовани източника, някои от транзакциите са били свързани с Джаред Къшнър, зет и съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.
Тами Макфаден, бивш служител на Deutsche Bank, заяви пред вестника миналия месец, че тя е отбелязала като подозрителни някои преводи, свързани с компанията на Къшнър. Нейните началници обаче не са предали информацията на американското министерство на финансите.
Говорител на банката отказа да коментира статията
Последвайте канала на
Свързани новини
И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари
12 юни 201906:26
Забраняват анонимните сейфове в банките
07 юни 201907:18
ДАНС бе домакин на Годишната среща на Мрежата на експертите в борбата срещу изпирането на пари - АМОН
06 юни 201914:02
ЕК: България не се бори ефективно с прането на пари и корупцията
05 юни 201920:31
Близо 200 "ужилени" от Дупнишката Популярна каса се явили днес на заседание по делото
27 май 201916:21
Испанската полиция закопча четирима души за пране на пари на венецуелската петролна компания
20 май 201919:46
Чичо на Башар Асад е прал пари в Испания?
22 ноември 201916:48
Реакции от ООН, Израел и Саудитска Арабия за сваления американски дрон
20 юни 201921:39
Иран: САЩ лъжат, че дронът е свален в международни води
20 юни 201920:59
Нощна психоатака за ЦСКА - София: бултрасите проведоха заря пред хотела на "червените"
ЦСКА - София с първи важен мач след ерата "Ганчев", Ботев ще довършва започнатото в столицата
Тодор Скримов вече е състезател на Левски
Пирин чака Гриша Ганчев
Стадион "Христо Ботев" на 100% пълен, важна информация за паркинга
Любо Пенев фаворит за нов треньор на ЦСКА - София
Коментари 2
Добави2019.06.20 | 08:05
А вие как си печатате долари без срам и без покритие? . Смърт за америка
Добави коментар
Водещи новини
Президентът за детската болница: Служебното правителство превърна една общественозначима кауза в частна
01 май 202412:20
Йотова за хазарта: Законите, приети в последния момент, след това показват, че не работят
01 май 202412:38
"Булгаргаз" предлага 7% по-ниска цена на газа за май
01 май 202413:38
Половината безработни - със средно образование
01 май 202410:17
Пет нови случая на коклюш в Пловдивско, сред тях и бебе с пневмония
01 май 202411:51
Дете и възрастна жена пострадаха след взрив на газова бутилка
01 май 202412:26
Спецоперация по Южното Черноморие
01 май 202412:17
Най-малко три жени са ХИВ позитивни след козметични процедури за лице
01 май 202412:26
Почина световноизвестният писател Пол Остър
01 май 202409:30
2019.06.20 | 08:46
са окупирани държави със чужди окупационни бази. Ние също ,щом не получаваме нищо за базите който са тук.