-
20 декември 2024 12:07
- 1637
- 4
ГДБОП партнира на правоприлагащите органи на шест държави в международно разследване срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“. Арестувани са 9 заподозрени и са конфискувани 27 милиона евро.
В хода на провежданите съвместни действия служител на отдел „Наркотици“ участва и в специализираната операция с кодово име „Бяла стена“ (WHITEWALL), проведена на територията на Кралство Испания на 4 ноември. По време на реализацията са задържани множество лица, ангажирани в международния канал в различни градове, включително и един български гражданин в Малага.
Дейността на групата е установена благодарение на координираните от Европол действия на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни.
Тази операция е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи „престъпността като услуга“, съобщават от МВР.
При друга операция в рамките на международното разследване „Горгон"(GORGON), е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания, улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.
Резултатите от проведените две операции – „Бяла стена“ и „Горгон“, доведоха до ареста на 9 заподозрени лица и изземването на доказателства:
- документи;
- мобилни телефони;
- ценности (злато, луксозни стоки);
- 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.
Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин. Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай. Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г. Установени са базираните в ОАЕ и действащи в целия ЕС и извън него доставчици на престъпни услуги и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи.
Тясното сътрудничество между Европол, испанската гражданска гвардия и членовете на специалната оперативна група, улесни размяната на множество данни за престъпната организация и работата на специалистите от партньорските служби в областта на организираната престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи, посочват от МВР.
Последвайте канала на
Свързани новини
ГДБОП разби група, държала бизнесмен в плен, докато прехвърли фирмата си
16 декември 202416:16
Над 280 бойни оръжия са открити при спецоперация на ГДБОП, има задържани
05 декември 202412:46
"Киберпрестъпност" на ГДБОП свали два пиратски сайта
04 декември 202418:31
Най-големият арсенал от незаконни оръжия у нас е разкрит при спецоперация на ГДБОП
04 декември 202417:05
ГДБОП участва в мащабна операция срещу една от най-големите незаконни мрежи за стрийминг
27 ноември 202418:39
ГДБОП неутрализира престъпна група за изнудвания, заплахи и насилие
21 ноември 202411:29
)
Годината на Ботев (Пловдив) - обзорът на Sportal.bg
)
Фурние и Везенков измъкнаха Олимпиакос срещу последния в Евролигата
)
Байерн изнесе футболна лекция на РБ Лайпциг и се откъсна на върха
,fit(968:545))
Милан се завърна на победния път след пореден успех над Верона
,fit(968:545))
Официално: Спартак (Варна) продаде Ахмед Ахмедов
,fit(968:545))
Георги Костадинов и АПОЕЛ разбраха съперника си в плейофите на Лигата на конференциите
Коментари 4
Добави
2024.12.20 | 12:22
2024.12.20 | 12:23
2024.12.20 | 12:51
Добави коментар
Водещи новини
Кола се вряза в коледен базар в Магдебург, има загинали и ранени
20 декември 202421:42
Шолц: Новините от Магдебург не вещаят нищо добро
20 декември 202423:11
Мъск: Шолц трябва веднага да си подаде оставката
20 декември 202423:54
Пеевски за атаката в Магдебург: Трябва да се изправим заедно срещу злото
20 декември 202422:50
Кирил Петков: ГЕРБ показаха какво е политически ветропоказател
20 декември 202420:29
Иван Брегов: Правителство ще има от страх
20 декември 202421:32
Шкварек: Ще се върне нормалността, която през последните 4 години бе подлагана на изключителни изтезания от либералните експерименти
20 декември 202421:30
Планински спасител разказа за трагедията със затрупаните от лавина в Пирин
20 декември 202419:50
Голямото пътуване: Засилен трафик по магистралите, пътищата към зимните ни курорти и Гърция
20 декември 202420:07
2024.12.20 | 12:13