-
16 октомври 2024 10:39
- 1230
- 1
Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България.
Вестници се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани да присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки, информира БНР.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
НАП и ГДБОП разследват софийска фирма за източване на ДДС
20 октомври 201611:51
Чобанов: НАП прави проверки в търговските вериги за източване на ДДС
11 февруари 201414:20
Разбиха схема за източване на ДДС
23 юни 201311:55
Разследват мъжа на Галена за източване на ДДС
08 март 201310:16
ГДБОП разби схема за източване на ДДС при търговия с горива
05 декември 201211:18
Официално: Акрапович се завърна в българския футбол
Официално: Томас Тухел е новият треньор на Англия
Георги Илиев след тежката загуба в Белфаст: Не можем да скрием реалността
БФС обяви програмата за първия кръг на Sesame Купа на България
Пенев: Националите ги гледах на прескок, Левски и ЦСКА винаги правят интересни мачове
Koшмар и тежък разгром за България
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Издирваната Биляна е открита мъртва
16 октомври 202414:30
Приятелка на Биляна: Казваше, че всичко около нея е хаос, че не може да се грижи за децата си
16 октомври 202416:45
Премиерът Главчев: Всички институции полагаме усилия да освободим българските моряци
16 октомври 202415:49
Утре тестват системата BG-Alert
16 октомври 202415:20
Личният лекар на Кирил Маричков показа последната му снимка
16 октомври 202414:25
Жена, пазарувала от сайт, изгоря с 13 хил. лв.
16 октомври 202415:30
Журналистът Иво Иванов за изхода на изборите в САЩ: В момента везните леко клонят към Тръмп
16 октомври 202416:56
Доц. Ангел Кунчев разкри кога се очакват първите случаи на грип
16 октомври 202415:39
Израел взриви команден пункт на "Хизбула" с десетки тонове експлозиви
16 октомври 202416:06
2024.10.16 | 11:21