-
16 октомври 2024 10:39
- 1170
- 1
Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България.
Вестници се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани да присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки, информира БНР.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
НАП и ГДБОП разследват софийска фирма за източване на ДДС
20 октомври 201611:51
Чобанов: НАП прави проверки в търговските вериги за източване на ДДС
11 февруари 201414:20
Разбиха схема за източване на ДДС
23 юни 201311:55
Разследват мъжа на Галена за източване на ДДС
08 март 201310:16
ГДБОП разби схема за източване на ДДС при търговия с горива
05 декември 201211:18
Официално: Акрапович се завърна в българския футбол
Официално: Томас Тухел е новият треньор на Англия
Koшмар и тежък разгром за България
Пенев: Националите ги гледах на прескок, Левски и ЦСКА винаги правят интересни мачове
Георги Илиев след тежката загуба в Белфаст: Не можем да скрием реалността
Илиан Илиев: Отвратителен мач, аз съм виновен и ще си поема отговорността
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Издирваната Биляна е открита мъртва
16 октомври 202414:30
Бойко Борисов: Обичам да виждам как зад мен, като мина, от гола поляна – става път, болница, зала
16 октомври 202413:20
Съдът отмени уволнението на Александър Морфов, юристите на Народния театър ще обжалват решението
16 октомври 202414:24
Личният лекар на Кирил Маричков показа последната му снимка
16 октомври 202414:25
Николай Волев слагал капан за гълъби, когато паднал от прозореца
16 октомври 202412:40
Зверска катастрофа в Русе: Летят линейки, режат ламарини
16 октомври 202413:38
Николай Костадинов от „Игри на волята“ остава зад решетките
16 октомври 202413:49
Водещите новини! Ивелин Михайлов сам потвърди, че е бил шофьор на компаньонки. Намушкаха младежки национал по футбол (и още…)
16 октомври 202413:21
Зеленски представи "Плана за победа": Ако се приложи сега, войната може да свърши най-късно догодина
16 октомври 202413:23
2024.10.16 | 11:21