-
05 юли 2024 18:37
- 1396
- 1
Испанската и френската полиция обявиха днес, че са разбили международна мрежа, съставена от китайски граждани, която е била в състояние да изпира по един милион евро на ден в Европа. В Испания са били арестувани петима души, включително ръководителят на мрежата, предаде Франс прес.
Разследването, проведено от френската Национална служба за борба с измамите и испанската полиция, с подкрепата на Европол, е започнало, след като през февруари 2021 г. френски митничари открили край Перпинян над 500 000 евро, скрити в тайник а в автомобил.
Под ръководството на магистрат от специализирания междурегионален съд в Марсилия разследването е "разкрило съществуването на организация, специализирана в изпирането на пари, която действа на територията на страните членки на Европейския съюз поне от 2019 г. насам", се посочва в съвместно комюнике, публикувано във Франция.
Мрежата е била съставена от китайски граждани, пребиваващи в няколко европейски държави, като е била в състояние да пренася през Европа повече от един милион евро в брой на ден.
"Начинът на действие се основава на съществуването на многобройни пунктове за събиране на средства, получени по-специално от трафик на фалшиви стоки, данъчни и митнически измами и сводничество". След това мрежата е организирала "пътуванията на съучастниците, отговорни за транспортирането на сумите в Европа", според същия източник.
Тези парични трансфери са били организирани по шосе или по въздух, според друго съвместно прессъобщение, публикувано в Испания. По този случай в Испания на неуточнена дата в Мадрид, Валенсия, Аликанте и Барселона са арестувани петима души, включително ръководителят на групата, китайски бизнесмен.
Извършени са десетина обиска, в резултат на които са иззети над 167 000 евро в брой, някои от които скрити в окачени тавани или кутии за лед, като за откриването им се дължи на намесата на полицейските кучета.
"Тази международна операция разкрива преобладаващата роля на азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа", се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите, предава БТА.
Последвайте канала на
Свързани новини
Сингапур улеснява наказателното преследване на случаите с пране на пари
02 юли 202414:07
Обвиниха служител на МОН за пране на пари
26 юни 202411:46
Китайската полиция разследва пране на пари, свързани с наркотици, след сигнал от САЩ
19 юни 202414:53
Локация на склад за нелегални цигари свързва Паскал със задържаните за подкупи и пране на пари
05 април 202422:18
Европол разби руско-евразийска групировка за пране на пари
21 февруари 202418:39
Спецакция в Разградско - задържаха трима за измами и пране на пари
07 февруари 202418:34
В разградската прокуратура няма заведена преписка против длъжностни лица от културните среди в Разград
30 септември 202417:33
Спартак (Варна) 1:2 Локомотив (София), домакините върнаха едно попадение
Астън Вила и Ман Юнайтед приспаха зрителите
Алавес 0:3 Барселона, хеттрик на Левандовски
Вратарите лишиха Челси - Нотингам Форест от победител
Втора лига на живо: Бразилския самурай дебютира за ЦСКА 1948 II срещу Пирин, Близнака герой в драма в Плевен
Хебър и Ботев (Враца) не се победиха в битката на дъното в efbet Лига
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
ПП-ДБ: Балансът между инвестициите в инфраструктурата и в хората е наш приоритет
06 октомври 202415:02
ГЕРБ с мерки срещу нелегалната миграция
06 октомври 202416:18
Пеевски: Призовавам Главчев и кабинета за оказването на помощ за бедствието в Босна и Херцеговина!
06 октомври 202414:35
МВнР и МО са в готовност от петък за незабавно оказване на хуманитарна помощ на Босна и Херцеговина
06 октомври 202417:39
Министър Тодоров след разкритата схема за източване на стотици хиляди от театри: Проверка ще разкрие "пробита" ли е системата
06 октомври 202416:55
Как протича организацията на вота във Валенсия?
06 октомври 202413:54
Комуникационни проблеми в секции в Трънско
06 октомври 202416:35
Израел нанесе нов удар по южните предградия на Бейрут
06 октомври 202414:28
Възстановено е движението на метрото между станция "Сливница" и "Обеля"
06 октомври 202417:13
2024.07.05 | 18:50