-
05 юли 2024 18:37
- 1396
- 1
Испанската и френската полиция обявиха днес, че са разбили международна мрежа, съставена от китайски граждани, която е била в състояние да изпира по един милион евро на ден в Европа. В Испания са били арестувани петима души, включително ръководителят на мрежата, предаде Франс прес.
Разследването, проведено от френската Национална служба за борба с измамите и испанската полиция, с подкрепата на Европол, е започнало, след като през февруари 2021 г. френски митничари открили край Перпинян над 500 000 евро, скрити в тайник а в автомобил.
Под ръководството на магистрат от специализирания междурегионален съд в Марсилия разследването е "разкрило съществуването на организация, специализирана в изпирането на пари, която действа на територията на страните членки на Европейския съюз поне от 2019 г. насам", се посочва в съвместно комюнике, публикувано във Франция.
Мрежата е била съставена от китайски граждани, пребиваващи в няколко европейски държави, като е била в състояние да пренася през Европа повече от един милион евро в брой на ден.
"Начинът на действие се основава на съществуването на многобройни пунктове за събиране на средства, получени по-специално от трафик на фалшиви стоки, данъчни и митнически измами и сводничество". След това мрежата е организирала "пътуванията на съучастниците, отговорни за транспортирането на сумите в Европа", според същия източник.
Тези парични трансфери са били организирани по шосе или по въздух, според друго съвместно прессъобщение, публикувано в Испания. По този случай в Испания на неуточнена дата в Мадрид, Валенсия, Аликанте и Барселона са арестувани петима души, включително ръководителят на групата, китайски бизнесмен.
Извършени са десетина обиска, в резултат на които са иззети над 167 000 евро в брой, някои от които скрити в окачени тавани или кутии за лед, като за откриването им се дължи на намесата на полицейските кучета.
"Тази международна операция разкрива преобладаващата роля на азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа", се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите, предава БТА.
Последвайте канала на
Свързани новини
Сингапур улеснява наказателното преследване на случаите с пране на пари
02 юли 202414:07
Обвиниха служител на МОН за пране на пари
26 юни 202411:46
Китайската полиция разследва пране на пари, свързани с наркотици, след сигнал от САЩ
19 юни 202414:53
Локация на склад за нелегални цигари свързва Паскал със задържаните за подкупи и пране на пари
05 април 202422:18
Европол разби руско-евразийска групировка за пране на пари
21 февруари 202418:39
Спецакция в Разградско - задържаха трима за измами и пране на пари
07 февруари 202418:34
В разградската прокуратура няма заведена преписка против длъжностни лица от културните среди в Разград
30 септември 202417:33
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
ПП-ДБ: Балансът между инвестициите в инфраструктурата и в хората е наш приоритет
06 октомври 202415:02
Кой е най-добрият вариант да се определи колко да бъде минималната заплата
06 октомври 202412:55
Пеевски: Призовавам Главчев и кабинета за оказването на помощ за бедствието в Босна и Херцеговина!
06 октомври 202414:35
Пневмококова инфекция и грип: Симптоми, лечение и ваксина
06 октомври 202414:35
Николай Младенов коментира напрежението в Близкия изток
06 октомври 202411:52
Как протича организацията на вота във Валенсия?
06 октомври 202413:54
"Пътна полиция": Не само жените със светли коси, но напоследък масово и мъжете се разсейват
06 октомври 202411:37
Израел нанесе нов удар по южните предградия на Бейрут
06 октомври 202414:28
Ливан с призив да се окаже натиск върху Израел за спиране на огъня
06 октомври 202412:24
2024.07.05 | 18:50