Европол разби руско-евразийска групировка за пране на пари

21 февруари 2024 18:39
827
4

Европейски следователи започнаха мащабна операция срещу руско-евразийска криминална групировка за пране на пари, предаде ДПА, цитирайки изявление на европейската полицейска служба Европол.

Претърсени са около 100 сгради и са задържани четирима души, съобщиха от правоприлагащата агенция на Европейския съюз.

Претърсена е била и финансова институция в Малта, срещу която са повдигнати обвинения, че е действала като координационен център на незаконните операции.

Спецакция в Разградско - задържаха трима за измами и пране на пари

Европол съобщи, че през малтийската институция са били изпрани приблизително 4,5 милиона евро от престъпни дейности.

Парите са преминавали през мрежа от фиктивни фирми, което прави почти невъзможно проследяването на произхода им.

Според Европол престъпниците са действали основно от Берлин и латвийската столица Рига. В операцията на европейската служба са участвали властите от Латвия, Германия, Малта, Франция, Естония, Италия и други, отбелязва БТА.

Последвайте канала на

пране на пари

Европол

Цветелина Кирилова

827 4

Върнаха в ареста четирима от групата, обвинена за пране на пари

01 февруари 202421:25

10 задържани за търговия с инструменти менте и пране на пари

25 януари 202407:17

Разбиха ОПГ за данъчни измами и пране на пари в Пловдив

24 януари 202414:01

Закопчаха данъчни инспектори в Белград заради пране на пари

11 септември 202313:58

Украйна погна олигарх за измама и пране на пари

02 септември 202314:57

Държавата впряга допълнителни сили срещу прането на пари

21 август 202320:53

Европол предупреди, че организираната престъпност набира сила в Европа

20 юли 202421:26

Разбиха мащабна китайска мрежа за пране на пари в Европа

05 юли 202418:37

Овладяват ли институциите у нас прането на пари?

02 юли 202417:41

Кирякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)

ЦСКА - София спря победната серия на Лудогорец с гол в 91-ата минута

Руснаци напират за защитник на Левски

Крумовград ще пробва да открадне точки и от "Овча купел"

Георги Дерменджиев застава начело на Локомотив (Пловдив)?

България трябва да покаже различно лице срещу черногорците в Ботевград

Коментари 4

Добави коментар

2024.02.21 | 19:40

Чували сте за подобрената формула на Виа`гра, която е 3 пъти по-ефективна и напълно безопасна на всяка възраст, както и лекува мъжки заболявания и подмладява. Аз лично го опитах и сега го препоръчвам на всички. Ето какво пишат за нея---> do.my/bluestone

Отговор

Ukraima55

2024.02.22 | 02:31

Одарете руската измет насрана по престъпните им канали и спрете парите на руската измет.Браво унищожете всички руски канали и фирми за пране на пари и Путин лаинара да умре.