-
21 февруари 2024 18:39
- 827
- 4
Европейски следователи започнаха мащабна операция срещу руско-евразийска криминална групировка за пране на пари, предаде ДПА, цитирайки изявление на европейската полицейска служба Европол.
Претърсени са около 100 сгради и са задържани четирима души, съобщиха от правоприлагащата агенция на Европейския съюз.
Претърсена е била и финансова институция в Малта, срещу която са повдигнати обвинения, че е действала като координационен център на незаконните операции.
Европол съобщи, че през малтийската институция са били изпрани приблизително 4,5 милиона евро от престъпни дейности.
Парите са преминавали през мрежа от фиктивни фирми, което прави почти невъзможно проследяването на произхода им.
Според Европол престъпниците са действали основно от Берлин и латвийската столица Рига. В операцията на европейската служба са участвали властите от Латвия, Германия, Малта, Франция, Естония, Италия и други, отбелязва БТА.
Последвайте канала на
Свързани новини
Върнаха в ареста четирима от групата, обвинена за пране на пари
01 февруари 202421:25
10 задържани за търговия с инструменти менте и пране на пари
25 януари 202407:17
Разбиха ОПГ за данъчни измами и пране на пари в Пловдив
24 януари 202414:01
Закопчаха данъчни инспектори в Белград заради пране на пари
11 септември 202313:58
Украйна погна олигарх за измама и пране на пари
02 септември 202314:57
Държавата впряга допълнителни сили срещу прането на пари
21 август 202320:53
Европол предупреди, че организираната престъпност набира сила в Европа
20 юли 202421:26
Разбиха мащабна китайска мрежа за пране на пари в Европа
05 юли 202418:37
Овладяват ли институциите у нас прането на пари?
02 юли 202417:41
,fit(968:545))
ЦСКА - София спря победната серия на Лудогорец с гол в 91-ата минута
,fit(968:545))
Руснаци напират за защитник на Левски
)
Крумовград ще пробва да открадне точки и от "Овча купел"
,fit(968:545))
Георги Дерменджиев застава начело на Локомотив (Пловдив)?
,fit(968:545))
България трябва да покаже различно лице срещу черногорците в Ботевград
,fit(968:545))
Станимир Стоилов изведе Гьозтепе до фантастичен обрат и знаменита победа над Бешикташ
Коментари 4
Добави
2024.05.25 | 09:52
2024.02.21 | 19:40
Добави коментар
Водещи новини
Радомир Чолаков: Аз станах курбан на Христо Иванов, той е персонално виновен за Сарафов и Пеевски
25 ноември 202407:48
Пеевски: Някой се опитва да плаши общините с орязване на бюджетите им. Няма да го позволим
25 ноември 202407:49
Тагарев сигурен, че Путин няма да прибегне до употребата на ядрено оръжие
25 ноември 202408:19
Трима задържани за нападението в столичен мол, единият е малолетен
25 ноември 202406:45
Очевидци на нападението над мъж в столичен мол: 10 души го повалиха и го налагаха с боксове
25 ноември 202406:30
Очаква се Шолц да бъде номиниран за кандидат за канцлер от социалдемократите в Германия
25 ноември 202407:00
Баща и син се качили на Ауди А3 и потънали вдън земя във Видинско
25 ноември 202408:29
Проливни дъждове в Боливия причиниха наводнения край столицата Ла Пас
25 ноември 202406:50
Честваме паметта на свети Климент Охридски
25 ноември 202407:01
2024.02.22 | 02:31
2024.07.21 | 14:18