Френската прокуратура обискира няколко банки по подозрения в пране на пари и финансови измами

28 март 2023 14:44
538
0

Представители на френската прокуратура са претърсили офиси на няколко големи банки във Франция, сред които "Сосиете женерал" (Societe Generale), "Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas) и Ейч Ес Би Си (HSBC), по подозрения в пране на пари и финансови измами, съобщи говорител на прокуратурата, цитиран от Ройтерс.

От "Сосиете женерал" потвърдиха обиските, а представители на другите две банки не бяха открити за коментар.

Говорителят на прокуратурата потвърди по-ранните информации на в. "Монд", според който проверките са свързани с т. нар. порочна практика "отстраняване на дивидент" и е засегнала и инвестиционните банки "Ексан" (Exane) и "Натиксис" (Natixis), отбелязва БТА.

Държавните служители във Франция със забрана за игри и приложения

Прокуратурата посочи, че се водят пет разследвания за т. нар "кум-кум" практики, даващи възможност на богати клиенти да избегнат плащането на данъци върху дивиденти посредством сложни правни еквилибристики. В операцията участват 15 разследващи съдии и 150 агенти.