-
16 ноември 2019 19:27
- 993
- 0
Нов скандал развълнува австрийската общественост. Както стана известно вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) е отнела банковия лиценз на Англо Аустриан Банк - новото име на стогодишната Майнл Банк, бивша собственост на династията Юлиус Майнл.
Решението на ЕЦБ влезе в сила на 15 ноември и според телевизионни изявления на ръководен служител на Австрийската служба за надзор на банковия пазар решението е обосновано с факта, че са нарушени правилата за изрядна дейност.
Die ehemalige österreichische Meinl Bank darf keine Bankgeschäfte mehr tätigen. Sie soll in Geschäfte mit Offshore-Firmen verwickelt gewesen sein. https://t.co/AV1TY3FehX
— Handelsblatt (@handelsblatt) November 16, 2019
Вчера станаха известни и резултатите от проучване на организацията Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), световна мрежа от разследващи журналисти, в което са участвали и журналисти от австрийското радио и телевизия. Според проучването от 2009 до 2015 година бившата Майнл Банк /по-късно Англо Аустриан Банк/ е била част от глобална финансова структура, чрез която източноевропейски бизнесмени и банкери са превели минимум 500 милиона евро.
Парите са изпращани от 16 изправени пред фалит частни банки от Украйна, Литва и Латвия и са били внесени в офшорни фирми. Според разследването 113 милиона са собственост на руски бизнесмен, участвал в три фалирали банки. Използвани са били бек-ту-бек "тръст заеми", при които банката е била в ролята на посредничка за заема между източноевропейската банка и офшорната фирма.
Същевременно седмичникът "Профил" съобщава, че бившата ръководителка на Националната банка на Украйна Валерия Гонтарева обвинява Майнл Банк в пране на пари. Според обвиненията банката е участвала в превод на най-малко 500 милиона евро от Източна Европа.
"Майнл Банк знаеше, че клиентите й са фейк-фирми, които помпат пари в чужбина", пише "Профил". Според изявленията на Гонтарева Майнл Банк е "подкрепяла прането на пари в Украйна", за което тя е информирала в края на 2014 година Евалд Новотни, управител на Австрийската национална банка по онова време. Новотни е потвърдил тези изявления, отбелязва "Профил".
В становище по случая Англо Аустриан Банк отрича всякаква вина: "Този вид сделки се практикуват от редица австрийски банки, често с много по-високи суми. Австрийската служба за надзор на банковия пазар знаеше с най-малки подробности за тази дейност в продължение на години. Англо Аустриан Банк е преустановила още преди няколко години тази дейност", пише в становището.
Последвайте канала на
Свързани новини
Националите заминаха за Люксембург
Димитър Митов: Взехме си поуките и се надявам да не повтаряме стари грешки
Англия, Франция, Италия и Белгия слагат началото на края на груповата фаза в Лига на нациите
Котев: Не е нормално ръководители и треньор да обикалят по стаите
Ново скандално видео на отстранения рефер
Левски с фалстарт в Шампионската лига
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Радев: Дори бащите на промените в Конституцията се отрекоха от своята рожба, депутатите нанасят вреда на парламентаризма
14 ноември 202410:28
ПП-ДБ внесоха жалба в КС, искат преброяване на вота във всички секции
14 ноември 202409:28
Кирил Петков: Въпросът е има ли бъдеще България като правова държава?
14 ноември 202411:09
Лена Бориславова обясни трудно ли ще се състави кабинет
14 ноември 202409:04
Няма кандидати за председател на ВАС
14 ноември 202411:49
Арестуваха Георги Георгиев-Готи - мандатоносителят на Божков, блъснал патрулка
14 ноември 202412:01
Габриела, обвинена за смъртта на Пейо: Децата са учени да убият майка си с детски пистолет
14 ноември 202411:06
Съдът остави в ареста мъжа, нарязал жена си с макетен нож. Тя: Пуснете го, той е грижовен съпруг
14 ноември 202411:16
Кошмар застигна жената на арестувания Димо Алексиев
14 ноември 202410:57