-
16 ноември 2019 19:27
- 978
- 0
Нов скандал развълнува австрийската общественост. Както стана известно вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) е отнела банковия лиценз на Англо Аустриан Банк - новото име на стогодишната Майнл Банк, бивша собственост на династията Юлиус Майнл.
Решението на ЕЦБ влезе в сила на 15 ноември и според телевизионни изявления на ръководен служител на Австрийската служба за надзор на банковия пазар решението е обосновано с факта, че са нарушени правилата за изрядна дейност.
Die ehemalige österreichische Meinl Bank darf keine Bankgeschäfte mehr tätigen. Sie soll in Geschäfte mit Offshore-Firmen verwickelt gewesen sein. https://t.co/AV1TY3FehX
— Handelsblatt (@handelsblatt) November 16, 2019
Вчера станаха известни и резултатите от проучване на организацията Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), световна мрежа от разследващи журналисти, в което са участвали и журналисти от австрийското радио и телевизия. Според проучването от 2009 до 2015 година бившата Майнл Банк /по-късно Англо Аустриан Банк/ е била част от глобална финансова структура, чрез която източноевропейски бизнесмени и банкери са превели минимум 500 милиона евро.
Парите са изпращани от 16 изправени пред фалит частни банки от Украйна, Литва и Латвия и са били внесени в офшорни фирми. Според разследването 113 милиона са собственост на руски бизнесмен, участвал в три фалирали банки. Използвани са били бек-ту-бек "тръст заеми", при които банката е била в ролята на посредничка за заема между източноевропейската банка и офшорната фирма.
Същевременно седмичникът "Профил" съобщава, че бившата ръководителка на Националната банка на Украйна Валерия Гонтарева обвинява Майнл Банк в пране на пари. Според обвиненията банката е участвала в превод на най-малко 500 милиона евро от Източна Европа.
"Майнл Банк знаеше, че клиентите й са фейк-фирми, които помпат пари в чужбина", пише "Профил". Според изявленията на Гонтарева Майнл Банк е "подкрепяла прането на пари в Украйна", за което тя е информирала в края на 2014 година Евалд Новотни, управител на Австрийската национална банка по онова време. Новотни е потвърдил тези изявления, отбелязва "Профил".
В становище по случая Англо Аустриан Банк отрича всякаква вина: "Този вид сделки се практикуват от редица австрийски банки, често с много по-високи суми. Австрийската служба за надзор на банковия пазар знаеше с най-малки подробности за тази дейност в продължение на години. Англо Аустриан Банк е преустановила още преди няколко години тази дейност", пише в становището.
Последвайте канала на
Свързани новини
Кирил Котев сменя Гонзо в БФС
Стоичков: Оптимист съм! Виждам България един ден да се върне на голямо първенство
efbet Лига изпревари първенството на Саудитска Арабия в престижна класация
Виляреал се интересува от Якуб Пьотровски
Интерес от чужбина към Пламен Андреев
Тенисистка номер 1 на Румъния пред Sportal.bg: Пиронкова беше толкова добра
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Румен Радев започна консултациите за служебен премиер
28 март 202412:51
Борисов: Няма да позволя Росен Желязков да бъде служебен министър-председател
28 март 202411:07
Петков посъветва президента да се концентрира: Не трябва да изпуснем датата за избори 2 в 1
28 март 202411:46
И Костадинов се обяви за избори 2 в 1: Изпаднахме в абсурдна и вредна ситуация
28 март 202413:03
Нинова: Не очакваме криза
28 март 202412:36
Мария Габриел призова: Да си дадем шанс след изборите да се върнем един към друг
28 март 202412:42
Проф. Киров: Възможно е Горица Кожарева да стане служебен премиер
28 март 202412:16
Родилка почина в кърджалийската болница
28 март 202412:55
БФС изгони Виктория от "Ергенът"
28 март 202411:33