-
16 ноември 2019 19:27
- 993
- 0
Нов скандал развълнува австрийската общественост. Както стана известно вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) е отнела банковия лиценз на Англо Аустриан Банк - новото име на стогодишната Майнл Банк, бивша собственост на династията Юлиус Майнл.
Решението на ЕЦБ влезе в сила на 15 ноември и според телевизионни изявления на ръководен служител на Австрийската служба за надзор на банковия пазар решението е обосновано с факта, че са нарушени правилата за изрядна дейност.
Die ehemalige österreichische Meinl Bank darf keine Bankgeschäfte mehr tätigen. Sie soll in Geschäfte mit Offshore-Firmen verwickelt gewesen sein. https://t.co/AV1TY3FehX
— Handelsblatt (@handelsblatt) November 16, 2019
Вчера станаха известни и резултатите от проучване на организацията Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), световна мрежа от разследващи журналисти, в което са участвали и журналисти от австрийското радио и телевизия. Според проучването от 2009 до 2015 година бившата Майнл Банк /по-късно Англо Аустриан Банк/ е била част от глобална финансова структура, чрез която източноевропейски бизнесмени и банкери са превели минимум 500 милиона евро.
Парите са изпращани от 16 изправени пред фалит частни банки от Украйна, Литва и Латвия и са били внесени в офшорни фирми. Според разследването 113 милиона са собственост на руски бизнесмен, участвал в три фалирали банки. Използвани са били бек-ту-бек "тръст заеми", при които банката е била в ролята на посредничка за заема между източноевропейската банка и офшорната фирма.
Същевременно седмичникът "Профил" съобщава, че бившата ръководителка на Националната банка на Украйна Валерия Гонтарева обвинява Майнл Банк в пране на пари. Според обвиненията банката е участвала в превод на най-малко 500 милиона евро от Източна Европа.
"Майнл Банк знаеше, че клиентите й са фейк-фирми, които помпат пари в чужбина", пише "Профил". Според изявленията на Гонтарева Майнл Банк е "подкрепяла прането на пари в Украйна", за което тя е информирала в края на 2014 година Евалд Новотни, управител на Австрийската национална банка по онова време. Новотни е потвърдил тези изявления, отбелязва "Профил".
В становище по случая Англо Аустриан Банк отрича всякаква вина: "Този вид сделки се практикуват от редица австрийски банки, често с много по-високи суми. Австрийската служба за надзор на банковия пазар знаеше с най-малки подробности за тази дейност в продължение на години. Англо Аустриан Банк е преустановила още преди няколко години тази дейност", пише в становището.
Последвайте канала на
Свързани новини
Кириякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)
ЦСКА - София спря победната серия на Лудогорец с гол в 91-ата минута
Руснаци напират за защитник на Левски
Крумовград ще пробва да открадне точки и от "Овча купел"
Георги Дерменджиев застава начело на Локомотив (Пловдив)?
България трябва да покаже различно лице срещу черногорците в Ботевград
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Радомир Чолаков: Аз станах курбан на Христо Иванов, той е персонално виновен за Сарафов и Пеевски
25 ноември 202407:48
Пеевски: Някой се опитва да плаши общините с орязване на бюджетите им. Няма да го позволим
25 ноември 202407:49
Нидал Алгафари за размяната на писма между ГЕРБ и ПП-ДБ: За да излезе тази информация, ни подготвят, че ще се договорят
25 ноември 202408:38
Милен Керемедчиев: Дори България да бъде приета в Шенген, проверки ще има
25 ноември 202407:55
Главчев изиска от министър Глушков решение в спешен порядък относно неизплатените премии на щангистите
25 ноември 202408:51
Отново не започна разпоредителното заседание по второто дело срещу Васил Божков
25 ноември 202410:45
Грипът започва рязко, а при COVID-19 симптомите са по-плавни
25 ноември 202409:47
Психично болен уби баща си и нападна майка си
25 ноември 202408:54
Баща и син се качили на Ауди А3 и потънали вдън земя във Видинско
25 ноември 202408:29