-
20 май 2019 19:46
- 543
- 0
Испанската полиция арестува четирима души като част от разследване за пране на пари, включващо средства на венецуелската петролна компания Петролеос де Венесуела (PDVSA), предаде Асошиейтед прес.
Полицията потвърди информацията на испански медии, че четиримата задържани ще отговарят и по обвинения в корупция при международни транзакции и във фалшифициране на документи.
Арестите са извършени днес, като полицията е обискирала осем обекта. Следствието се води по нареждане на мадридската прокуратура.
Обискираните обекти са свързани с бившия посланик на Испания във Венецуела Раул Модоро, каза запознат източник, предаде Ройтерс.
Сред арестуваните бил синът на Модоро - Алехо. Самият Модоро не бил задържан заради влошено здраве. Сега той е на 84 години.
Смята се, че по схемата за пране на пари са изпрани около 4 милиона евро.
Последвайте канала на
Свързани новини
Испания задържа над 50 мигранти на оградата по границата си с Мароко
12 май 201917:56
Испанските власти предадоха Ветко Арабаджиев на българските
04 май 201921:21
Испания разби мрежа за трафик на азиатци през Алжир и Мароко
02 май 201916:06
Испанската полиция осуети джихадистка атака в Севиля
17 април 201918:03
Испанската полиция задържа поляк, издирван в страната си заради скандал с подслушвания
06 април 201921:21
Испанската полиция издирва 30-годишен мароканец, който вероятно готви терористична атака в Барселона
24 декември 201812:52
Испанската полиция е разбила нелегална работилница за производство на оръжие с 3D принтери
18 април 202114:56
Петима в ареста за пране на почти 2 млн. лв.
29 януари 202013:01
САЩ обвиниха Иран за атаките в Саудитска Арабия
15 септември 201913:07
,fit(968:545))
Славия 0:1 Крумовград, гостите вкараха в края на първата част
,fit(968:545))
България - Черна гора, Брандън Йънг титуляр за "лъвовете"
,fit(968:545))
Кириякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)
,fit(968:545))
Салах: Разочарован съм, по-скоро съм вън от Ливърпул, отколкото вътре
,fit(968:545))
Щутгарт и Торино с интерес към Петко Христов
,fit(968:545))
Областна администрация София-град и Столична община подписаха договора за прехвърляне на собствеността на "Герена"
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
ПП-ДБ: Борисов за премиер е неприемливо, няма да участваме в търговия за постове
25 ноември 202417:19
В търсене на председател на НС: "БСП-Обединена левица" събира партиите, без ГЕРБ и ДПС-НН
25 ноември 202416:48
Кузман Илиев: Радев е добър политик, бих работил и с Пеевски, и с Борисов, и с Петков
25 ноември 202417:47
Димитър Ганев: Ако ПП-ДБ и ГЕРБ направят истиски разговор за кабинет, той няма да бъде пред медиите
25 ноември 202417:41
Ваня Григорова: За да няма сива икономика, трябва да премахнем тавана на осигурителния доход
25 ноември 202417:55
Очаква се скок в цената на водата
25 ноември 202417:07
От прокуратурата искат постоянен арест за трима от биячите в мола
25 ноември 202418:09
Шофьор на тролей е със счупени нос и ръка след побой от пътник в София
25 ноември 202418:11
Институтът за изследване на войната: Успехи на руската армия показват, че не може да се говори за патова ситуация във войната
25 ноември 202417:19