-
20 май 2019 19:46
- 543
- 0
Испанската полиция арестува четирима души като част от разследване за пране на пари, включващо средства на венецуелската петролна компания Петролеос де Венесуела (PDVSA), предаде Асошиейтед прес.
Полицията потвърди информацията на испански медии, че четиримата задържани ще отговарят и по обвинения в корупция при международни транзакции и във фалшифициране на документи.
Арестите са извършени днес, като полицията е обискирала осем обекта. Следствието се води по нареждане на мадридската прокуратура.
Обискираните обекти са свързани с бившия посланик на Испания във Венецуела Раул Модоро, каза запознат източник, предаде Ройтерс.
Сред арестуваните бил синът на Модоро - Алехо. Самият Модоро не бил задържан заради влошено здраве. Сега той е на 84 години.
Смята се, че по схемата за пране на пари са изпрани около 4 милиона евро.
Последвайте канала на
Свързани новини
Испания задържа над 50 мигранти на оградата по границата си с Мароко
12 май 201917:56
Испанските власти предадоха Ветко Арабаджиев на българските
04 май 201921:21
Испания разби мрежа за трафик на азиатци през Алжир и Мароко
02 май 201916:06
Испанската полиция осуети джихадистка атака в Севиля
17 април 201918:03
Испанската полиция задържа поляк, издирван в страната си заради скандал с подслушвания
06 април 201921:21
Испанската полиция издирва 30-годишен мароканец, който вероятно готви терористична атака в Барселона
24 декември 201812:52
Испанската полиция е разбила нелегална работилница за производство на оръжие с 3D принтери
18 април 202114:56
Петима в ареста за пране на почти 2 млн. лв.
29 януари 202013:01
САЩ обвиниха Иран за атаките в Саудитска Арабия
15 септември 201913:07
)
България се натресе на тим с куп играчи от Висшата лига за влизане в дивизия "В" на Лигата на нациите
,fit(968:545))
Жребият в Лигата на нациите определи: ще има повторение на последните два изцяло европейски финала на световни първенства
,fit(968:545))
Илиан Илиев: Ирландците не бяха моят най-предпочитан противник
,fit(968:545))
11-те на Пирин и Добруджа
)
България с тежко изпитание в Подгорица
)
„Моят отбор“: САЛАХаресайте си капитан от Ливърпул
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Депутатите отново не се разбраха за председател на НС, мъките продължават в сряда
22 ноември 202413:41
Борисов: Всички искате да ни натресете цялата отговорност, но без да участваме – тая игра не ми харесва!
22 ноември 202411:57
Президентът Радев не смята, че се задава конституционна криза, пожела успех на депутатите
22 ноември 202413:13
Унгарски министър обяви: България влиза и в сухопътния Шенген през януари догодина
22 ноември 202413:53
Министър Илков: Имаме възможността да се поздравим с голямата крачка, която направихме за Шенген
22 ноември 202413:38
Водещите новини! Решаващ разговор за България в Шенген! Ден пореден от сагата „Избор на председател на НС“ (и още…)
22 ноември 202413:17
Млад български баскетболист загина в катастрофа
22 ноември 202412:36
Cape Town Etc: Ружа Игнатова е жива и живее в Кейптаун
22 ноември 202413:22
Максим Генчев: Случаят с Димо Алексиев е капан! Напили са го, после са го натопили
22 ноември 202411:53