-
20 май 2019 19:46
- 533
- 0
Испанската полиция арестува четирима души като част от разследване за пране на пари, включващо средства на венецуелската петролна компания Петролеос де Венесуела (PDVSA), предаде Асошиейтед прес.
Полицията потвърди информацията на испански медии, че четиримата задържани ще отговарят и по обвинения в корупция при международни транзакции и във фалшифициране на документи.
Арестите са извършени днес, като полицията е обискирала осем обекта. Следствието се води по нареждане на мадридската прокуратура.
Обискираните обекти са свързани с бившия посланик на Испания във Венецуела Раул Модоро, каза запознат източник, предаде Ройтерс.
Сред арестуваните бил синът на Модоро - Алехо. Самият Модоро не бил задържан заради влошено здраве. Сега той е на 84 години.
Смята се, че по схемата за пране на пари са изпрани около 4 милиона евро.
Последвайте канала на
Свързани новини
Испания задържа над 50 мигранти на оградата по границата си с Мароко
12 май 201917:56
Испанските власти предадоха Ветко Арабаджиев на българските
04 май 201921:21
Испания разби мрежа за трафик на азиатци през Алжир и Мароко
02 май 201916:06
Испанската полиция осуети джихадистка атака в Севиля
17 април 201918:03
Испанската полиция задържа поляк, издирван в страната си заради скандал с подслушвания
06 април 201921:21
Испанската полиция издирва 30-годишен мароканец, който вероятно готви терористична атака в Барселона
24 декември 201812:52
Испанската полиция е разбила нелегална работилница за производство на оръжие с 3D принтери
18 април 202114:56
Петима в ареста за пране на почти 2 млн. лв.
29 януари 202013:01
САЩ обвиниха Иран за атаките в Саудитска Арабия
15 септември 201913:07
Николай Костов говори преди мача с ЦСКА - София
Официално: Пирин има нови собственици
Марек 1:0 Септември, Костов откри
Левски посяга към титлата, но ЦСКА няма да я даде лесно
Балъков: Имам доста богат опит в подобни ситуации! Надявам се на подкрепа от феновете
"Контра": Ще преодолее ли Арсенал най-тежкото препятствие по пътя към мечтаната титла
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Енергийният министър заминава за Турция, за да оправи неразбориите с договора с „Боташ“
26 април 202416:28
Акад. Денков: ЦИК "подготвя почвата" за провал на машинното гласуване
26 април 202416:15
АБРО призова за незабавна дискусия: Пълна забрана на рекламата на хазарт не е решението
26 април 202418:06
Правителството определи нови членове на Надзорния съвет на НОИ
26 април 202417:30
Безплатна имунизация срещу коклюш за бременните между 27-ма и 36-та гестационна седмица
26 април 202413:49
Извънредно заседание на парламента във вторник
26 април 202414:11
Водещите новини! Увеличението на пенсиите изпревари ръста на заплатите. Кирил Петков: Пеевски е голям и хлъзгав камък на врата на Борисов (и още…)
26 април 202413:37
Готви ли се Русия за лятна офанзива в Украйна?
26 април 202415:21
Порноактриса излезе от 3-месечна кома, но лекарите не са обнадеждени за възстановяването ѝ
26 април 202416:15