-
21 юни 2016 09:48
- 8990
- 4
Все по-засилено се получава и информация относно вероятна съпричастност на български физически лица към дейността на т. нар. „Ислямска държава”. Това пише в годишния доклад за работата на Финансовото разузнаване към ДАНС през 2015 г., цитиран от "Монитор".
Получавана е и информация относно изграждане на схеми тип „boiler room”, в които активно участие имат български физически и юридически лица, обикновено във фазата на разслояване на активите.Според отчета зачестяват случаите на запитвания от чужди ФРС във връзка с придобиване на имоти в чужбина на значителна стойност от лица, които са обект на проверки от правоохранителните органи в България или за които са докладвани множество съмнителни операции от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. Често при тези случаи средства постъпват и от сметки в зони, които се отличават със строги изисквания за банкова и данъчна тайна.
Службите обявиха и получаването на информация свързана с превод на средства от чуждестранни дружества към български юридически лица, които са били получени чрез измама (обикновено “social engineering frauds, CEO frauds и други). Обикновено при тези случаи се иска от САД ФР – ДАНС да идентифицират действителните собственици на българските дружества, както и да бъдат блокирани суми по сметките им, които са били генерирани в резултат на тези измами.
Много често тези суми са или вече върнати от банката на бенефициента (българските банки), или са били обект на спиране на операции по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Как да бъде спрян следващият екстремист?
20 юни 201620:15
Доходите в България се отдалечават от средноевропейските
20 юни 201614:59
Турция не е имала намерение да спазва реадмисията, обяви Ангел Джамбазки (видео)
20 юни 201611:47
Аню Ангелов: Няма индикации за военна заплаха от страна на Русия (видео)
19 юни 201610:42
ДАНС дебне руснаци за системни обиди срещу България
19 юни 201606:44
Сбъдна се още едно пророчество на Ванга
17 юни 201616:07
"Ислямска държава" със свои пари
10 юли 201610:56
Двама командири на "Ислямска държава" убити в Мосул
02 юли 201607:24
Споразумението между България и Румъния в сферата на сигурността е категоричен успех
01 юли 201618:10
Без победител в сблъсъка между Левски и Черно море, протест на "сини" фенове беляза мача
Костов: Виновникът е посочен и си заминава - и аз не знам вече какво иска народът
Мбапе се постара, но се сбогува с „Парк де Пренс“ със загуба
Берое гарантира мястото си в елита и през следващия сезон, за Пирин битката продължава
Арсенал спечели и на “Олд Трафорд”, шампионът ще стане ясен в последния кръг
Извънредна ситуация "Герена" - фенове превзеха една от вратите и забавиха мача с Черно море
Коментари 4
Добави2016.06.29 | 23:13
2016.06.29 | 23:13
Добави коментар
Водещи новини
Украинският генерален щаб призна за "тактически успех" на руската армия в Харковска област
13 май 202405:59
Петнадесет са вече загиналите при обстрела на жилищен блок в Белгород
13 май 202406:10
8 убити при стрелба в Мексико сити
13 май 202406:04
Повече от 140 жертви на наводненията в Бразилия
13 май 202406:08
Земетресение с магнитуд 6 стана в езерото Байкал
13 май 202405:55
Седмицата започва с обещание за облаци и дъжд
13 май 202406:14
Бъдете внимателни към промените и готови бързо да се адаптирате към новите обстоятелства
13 май 202405:51
Прокуратурата разследва случая с простреляното дете в Арбанаси
12 май 202419:26
Деница Сачева отговори на ПП-ДБ за пенсиите
12 май 202422:51
2016.06.29 | 23:14
2016.06.29 | 23:14