-
21 юни 2016 09:48
- 8995
- 4
Все по-засилено се получава и информация относно вероятна съпричастност на български физически лица към дейността на т. нар. „Ислямска държава”. Това пише в годишния доклад за работата на Финансовото разузнаване към ДАНС през 2015 г., цитиран от "Монитор".
Получавана е и информация относно изграждане на схеми тип „boiler room”, в които активно участие имат български физически и юридически лица, обикновено във фазата на разслояване на активите.Според отчета зачестяват случаите на запитвания от чужди ФРС във връзка с придобиване на имоти в чужбина на значителна стойност от лица, които са обект на проверки от правоохранителните органи в България или за които са докладвани множество съмнителни операции от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. Често при тези случаи средства постъпват и от сметки в зони, които се отличават със строги изисквания за банкова и данъчна тайна.
Службите обявиха и получаването на информация свързана с превод на средства от чуждестранни дружества към български юридически лица, които са били получени чрез измама (обикновено “social engineering frauds, CEO frauds и други). Обикновено при тези случаи се иска от САД ФР – ДАНС да идентифицират действителните собственици на българските дружества, както и да бъдат блокирани суми по сметките им, които са били генерирани в резултат на тези измами.
Много често тези суми са или вече върнати от банката на бенефициента (българските банки), или са били обект на спиране на операции по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Как да бъде спрян следващият екстремист?
20 юни 201620:15
Доходите в България се отдалечават от средноевропейските
20 юни 201614:59
Турция не е имала намерение да спазва реадмисията, обяви Ангел Джамбазки (видео)
20 юни 201611:47
Аню Ангелов: Няма индикации за военна заплаха от страна на Русия (видео)
19 юни 201610:42
ДАНС дебне руснаци за системни обиди срещу България
19 юни 201606:44
Сбъдна се още едно пророчество на Ванга
17 юни 201616:07
"Ислямска държава" със свои пари
10 юли 201610:56
Двама командири на "Ислямска държава" убити в Мосул
02 юли 201607:24
Споразумението между България и Румъния в сферата на сигурността е категоричен успех
01 юли 201618:10
ЦСКА - София се опитва да се отърве от Амос Юга
Лудогорец готви две изненадващи трансферни бомби - иска голям талант и звезда на тим от efbet Лига
Отчаянието и гневът са сигурен предвестник на провал! ЦСКА - София се нуждае от вяра и време
Тодор Янчев е новият старши треньор на Ботев (Враца)
Още едно назначение в ЦСКА - София
Вики Томова спечели квота за Олимпиадата
Коментари 4
Добави2016.06.29 | 23:13
2016.06.29 | 23:13
Добави коментар
Водещи новини
Борисов към ПП: Гневен съм Ви, набутахте държавата в дългове! Готви се далавера с изборите
06 юни 202418:12
Асен Василев: В България има мнозинство за промяна, няма да правим коалиция с ГЕРБ и ДПС
06 юни 202418:05
Българският журналист Йордан Цалов: Ружа Игнатова не е мъртва, в Русия е
06 юни 202418:37
"Пирогов" с първа информация за пациентката, транспортирана с въздушна линейка от Сандански
06 юни 202418:12
Кметът на столичния район Слатина отговори на думите на общинските съветници от ГЕРБ-СДС за нагласените обществени поръчки
06 юни 202420:29
Водещите новини! Ива Лазарова, ЦИК: хората гласуват в най-голяма степен под фактора страх. Още един руски кораб отиде на дъното на Черно море (и още…)
06 юни 202419:18
Трима загинали и над 13 ранени при нападение на израелските сили в Дженин
06 юни 202422:54
Иран може да се опита да направи ядрен пробив преди изборите в САЩ
06 юни 202422:39
Принц Уилям проговори за състоянието на Кейт
06 юни 202422:14
2016.06.29 | 23:14
2016.06.29 | 23:14