-
12 януари 2023 12:09
- 8294
- 7
Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светльо Василев дадоха подробности за спецоперацията на прокуратурата, Националната следствена служба, ДАНС и МВР срещу криптоизмама в София.
Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Булфото
Претърсват се над 15 адреса, установяват се и нови лица.
Става въпрос за компанията Nexo, разкри говорителят на прокуратурата Сийка Милева.
Основните организатори и дейност са от България. 300 души работят по тази акция, което е прецедент, 35 следователи, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР.
Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от София, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.
Клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористична дейност.
Разследват се данъчни престъпления, компютърни измами и пране на пари.
За последните 5 години като оборот през фирмата са минали над 94 млрд. долара.
Платформата е забранена в няколко държави. Знаете за проблемите им в САЩ и, че формално напускат САЩ, въпреки че това не се е случило, съобщиха от отдел "Киберпрестъпност".
Ройтерс
Eight U.S. state regulators charge Nexo for failure to register interest account https://t.co/6bxMG3YNTO pic.twitter.com/u5Bkpc2zUA
— Reuters (@Reuters) September 26, 2022
Досъдебното производството е под ръководството на Софийската градска прокутура, каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Булфото
Кои са управителите на компанията:
Георги Шулев – представляващ Nexo, син на бившия вицепремиер Лидия Шулева;
Антони Тренчев – съосновател и директор на няколко Nexo дружества, бивш депутат от ДБГ, Реформаторски блок;
Коста Кънчев – директор на Nexo Bank;
Калин Методиев – съосновател и финансов директор на Nexo;
Сокол Янков – представляващ Nexо;
Nexo
Последното дело на компанията във Великобритания:
Investors Sue Nexo For Blocking $126 Million in Funds in March 2021https://t.co/vckqLShUWl pic.twitter.com/CB7NR3gWBW
— Sureblog.io (@Sureblogio) November 21, 2022
Последвайте канала на
Свързани новини
Над 1 млрд. долара са изчезнали след фалита на криптоборсата Еф Ти Екс
12 ноември 202220:26
Разбиха група за криптоизмами в България, Украйна и още 3 страни
11 ноември 202220:30
Мним криптотърговец измами с пари десетки хора
04 ноември 202207:38
Криптовалута за 40 милиона долара иззеха при акция в Анкара
20 октомври 202210:32
Марта Вачкова „инвестирала“ 120 бона в криптовалута
17 октомври 202212:43
"Свинска касапница" - най-новата крипто измама
12 септември 202216:48
Откраднати са рекордните 3,8 милиарда долара в криптоактиви през 2022 г.
01 февруари 202316:11
Шефът на НАП: Nexo е регистрирана в Швейцария. Не можем да я проверим
19 януари 202320:27
Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma
13 януари 202311:04
,fit(968:545))
Славия 0:0 Крумовград, два отменени гола за две минути
,fit(968:545))
Джанлоренцо Бленджини: Голямата цел Лос Анджелис 2028 е изпълнима
,fit(968:545))
Кириякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)
,fit(968:545))
Салах: Разочарован съм, по-скоро съм вън от Ливърпул, отколкото вътре
,fit(968:545))
Щутгарт и Торино с интерес към Петко Христов
,fit(968:545))
Областна администрация София-град и Столична община подписаха договора за прехвърляне на собствеността на "Герена"
Коментари 7
Добави
2023.01.12 | 15:17
2023.01.12 | 15:04
2023.01.12 | 12:49
2023.01.12 | 12:41
2023.01.12 | 12:41
2023.01.12 | 12:24
Добави коментар
Водещи новини
ПП-ДБ: Борисов за премиер е неприемливо, няма да участваме в търговия за постове
25 ноември 202417:19
Слави Трифонов: Твърдо не Борисов да е премиер, а Атанасов - председател на НС
25 ноември 202415:26
В търсене на председател на НС: "БСП-Обединена левица" събира партиите, без ГЕРБ и ДПС-НН
25 ноември 202416:48
Димитър Ганев: Ако ПП-ДБ и ГЕРБ направят истиски разговор за кабинет, той няма да бъде пред медиите
25 ноември 202417:41
ММС отговори на Главчев: Министерството подкрепя и ще продължава да подкрепя българските щангисти
25 ноември 202416:20
Антон Златанов: България ще изпълнява перфектно задълженията си и след като влезе в Шенген по суша
25 ноември 202415:36
Заснеха джигит да лети с над 140 км/ч в насрещното на АМ "Тракия"
25 ноември 202415:59
Управляващи и опозиция се сбиха в сръбския парламент
25 ноември 202416:21
Мъж застреля родителите си, жена си и детето си, след което се самоуби
25 ноември 202414:35
2023.01.12 | 15:37