Домашен арест за обвиняем за пране на пари в особено големи размери

19 януари 2021 14:40
588
0

Варненският апелативен съд постави под домашен арест обвиняем за пране на пари в особено големи размери, придобити чрез компютърна измама, съобщиха днес от пресслужбата на магистратурата. Досъдебното производство е на Националната следствена служба.

Според обвинението, през юни и юли 2019 г. мъжът /49 г./ и един негов съучастник извършили финансови операции за 65 000 евро. Сумата била получена по сметка на българско дружество от компания, регистрирана в Княжество Монако. Заради извършена измама, от банката-получател било поискано връщане на парите.

През юли миналата година съдът определил за обвиняемия парична гаранция от 30 хиляди лева. Той обаче не внесъл сумата.

В Италия разкриха киберизмама за 120 милиона евро

Становището на Апелативния съд е, че, тъй като не е внесъл гаранцията, повече от 5 месеца - от юли 2020 до 11 януари 2021 г., мъжът реално е бил без мярка за неотклонение. През това време той не е възпрепятствал разследването и е участвал в следствените действия. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.