-
27 април 2021 14:53
- 294
- 1
Пловдивският апелативен съд остави в сила взетата от Окръжен съд мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо мъж и жена, обвинени в пране на пари, съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.
Б. Я. и С. Х., който е с двойно гражданство /българско и ливанско/, са обвинени за това, че през 2021 г. в Пловдив са извършвали финансови операции с имущество, за което са знаели, че е придобито чрез престъпление или друго обществено опасно деяние. Двамата са извършили изпиране на пари чрез 17 банкови превода за общо около 0.5 милиона евро. Други 90 превода не са осъществени, заради блокиране на сметката.
Апелативните магистрати приемат, че от събраните до момента доказателства и разпитите на 22 свидетели може се направи обосновано предположение, че Б. Я. и С. Х. са извършили престъплението, за което са привлечени като обвиняеми. Съдът прецени, че към настоящия момент при мярка, различна от "задържане под стража", съществува опасност обвиняемите да се укрият или да извършат престъпление. За Б. Я. този риск се извежда от предишни нейни осъждания, а за съучастника й от честите му пътувания до Ливан, където би могъл да се укрие, тъй като има двойно гражданство.
Определението на Апелативния съд е окончателно. Съдебното заседание се проведе чрез видеоконферентна връзка между ареста, където се намираха обвиняемите, и съда.
Последвайте канала на
Свързани новини
Конфискуваха котки, използвани за пране на пари в Тайланд
17 март 202114:15
Използват младежи в схеми за пране на пари във Великобритания
10 март 202113:32
Обвиняемите в пране на пари и търговия с маратонки-менте остават в ареста
25 януари 202121:27
Домашен арест за обвиняем за пране на пари в особено големи размери
19 януари 202114:40
Антикорупционната комисия скочи срещу предложените промени в закона за пране на пари
16 декември 202012:49
Виден бизнесмен бе арестуван в Словакия по подозрение в корупция и пране на пари
02 декември 202006:33
Две германски министерства бяха претърсени във връзка с разследване за пране на пари
09 септември 202117:38
Еврокомисията ще предложи нова агенция за борба с прането на пари
08 юли 202113:54
ЕСП: ЕС няма добри закони срещу прането на пари
28 юни 202118:44
Левски публикува финансов отчет за 2023 година
Ботев към БФС: Искаме някого от международните съдии на България да ръководи мача с ЦСКА - София
Титлата вече е само мираж за Ливърпул след болезнен провал в дербито с Евертън
Няколко са причините, заради които Чави се е съгласил да остане в Барселона
ПСЖ счупи рекорд в Лига 1, Мбапе подобри лично постижение
Играйте и спечелете със Sportal.bg!
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Петков с призив към ГЕРБ: Отървете се от зависимостта си от Пеевски, ако наистина сте евроатлантическа партия
25 април 202411:51
Борисов: Честито на ПП-ДБ за новата коалиция с Възраждане, БСП и ИТН. Ще се изредят поне още 5-6 правителства
25 април 202409:58
Пеевски: Коалицията на „пудела“ ще се радва много малко на грабежа
25 април 202410:22
Кога и къде да проверим дали сме в избирателните списъци?
25 април 202411:50
Как партиите влизат в битката за гласовете на избирателите?
25 април 202409:37
Костадин Паскалев: Ваня Григорова поиска разговор с нас, Столична община ѝ била тясна
25 април 202409:16
Емил Радев: Брюксел ни е далеч, но е важен за нас
25 април 202411:48
НС реши: Росен Желязков вече е аут от председателското място
25 април 202411:17
Александър Николов: "Булгаргаз" работи като политическа маша
25 април 202409:05
2021.04.30 | 18:59