-
26 февруари 2020 15:12
- 608
- 1
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу трима производители и търговци на млечни продукти от Велико Търново и София за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления.
От началото на юни 2017 г. до 4 юни 2018 г. те ощетили държавния бюджет с 1 177 767 лв. чрез приспадане на неследващ се данъчен кредит от фиктивни вътрешнообщностни придобивания и доставки на млечни продукти от и за Република Гърция.
За реализиране на данъчните измами участниците в групата използвали множество фирми от типа „липсващ търговец“.
За фиктивния превоз била използвана транспортна фирма, контролирана от участник в групата. „Наемани“ били камиони и шофьори, които извършвали легални превози на други стоки, а в последствие бил оформян транспорт на млечни продукти.
За нито един от въпросните случаи в информационната система на „Финансов контрол“ на НАП няма данни за осъществено вътрешнообщностно придобиване или доставка.
Участниците в групата действали координирано, като всеки от тях изпълнявал определени функции. Ръководителят участвал пряко в реализирането на данъчните измами, за което му е повдигнто обвинение за извършено вторично престъпление по чл. 255 от НК, в качеството му на управител и представляващ търговско дружество със седалище във Велико Търново.
Единият от участниците организирал фиктивния транспорт, другият се грижел за оформяне на документооборота. Дейността на групата е прекратена при специализирана полицейска операция на ГДБОП под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецпрокуратурата обвини петима за участие в група за данъчни измами
23 април 201912:23
Две ефективни и пет условни присъди за участници в група за данъчни измами
12 април 201915:36
Осъдиха четирима, обвинени за участие в престъпна група за данъчни измами
03 април 201913:06
Повдигнаха обвинение на двама души, ощетили 216 човека с 3 645 598 лв. чрез незаконна кредитно-спестовна кооперация
17 декември 201815:46
Спецпрокуратурата ще обяви днес обвиненията след акцията за разследване на данъчни измами и пране на пари
01 септември 201809:03
Разследван за данъчни измами белгийски евродепутат бе открит в безсъзнание
04 април 201810:26
Трима данъчни измамници получиха условни присъди
17 март 202313:42
СП участва в международна операция за пресичане на схема за измами с ДДС при внос на автомобили от Германия
08 юли 202115:50
НАП затвори зеленчуковата борса в Русе
16 май 202013:13
Крумовград е в Топ 6 и се надява на грешка на ЦСКА 1948 на "Лаута", Славия ще стиска палци на Левски
Ботев (Враца) надви десетима от Етър и продължава да мечтае за спасение
Ювентус отново не успя да спечели далеч от дома
Костов: Феновете не трябва да събличат играчите, а да ги обичат
Левски направи ключова стъпка към плейофите, ветераните блеснаха срещу Ямбол
"Контра": Ще има ли интрига за титлата след Реал Мадрид - Барселона
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Български автобус катастрофира в Турция, 11 души са ранени
19 април 202422:53
Димитър Главчев: Сега отговорност за българската външна политика носи този, който не подписа указа
19 април 202421:04
Доц. Петър Чолаков: Завесата на политическия театър пада, греховете на Борисов и Пеевски лъсват
19 април 202421:58
Картина от парламента: Росица Кирова от ГЕРБ спря микрофона на Мирослав Иванов от ПП, БСП заплашиха, че ще напуснат залата
19 април 202420:03
НС възложи на министъра на енергетиката да предприеме действия за предоговаряне на споразумението с „Боташ“
19 април 202418:57
Здравен експерт: Ваксинираните изкарват коклюша по-леко
19 април 202420:55
Проф. Ива Христова: Над 250 са вече случаите на коклюш в страната и ще се увеличават
19 април 202418:46
Водещите новини! Вълнà от коклюш в държавата, в която „ваксина“ стана мръсна дума. Кирил Петков: Има тайна координация между Борисов, Пеевски и Радев (и още…)
19 април 202419:19
Лавров: Не искаме да атакуваме НАТО
19 април 202422:10
2020.02.26 | 16:35
А Тиквата и Прасчо за милиарди - никой не ги закача,даже ги охранват,пардон - охраняват.