Спецпрокуратурата предаде на съд Вълчо и Маринела Арабаджиеви

19 декември 2019 15:42
3488
4

Днес, 19 декември 2019 г., Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу Вълчо (Ветко) и Маринела Арабаджиеви и останалите петима обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, престъпно укриване на данъци и изпиране на пари.

Те ще отговарят за деяния, извършени от тях в различна форма на съучастие от началото на 2013 г. до 2018 г. Вълчо и Маринела Арабаджиеви са обвинени и в това, че в качеството си на лица, които осъществяват фактически действия и функции по управлението на търговски дружества, умишлено склонили представляващи въпросните дружества (също членове на групата) да избягват установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – при воденето на счетоводството да използват документи с невярно съдържание, да потвърждават неистина в подадени данъчни декларации и да приспадат неследващ се данъчен кредит. Това е ставало най-често като дружествата са декларирали и осчетоводявали доставки от фирми от типа „липсващ търговец“. Впоследствие придобитите чрез данъчните измами средства били изпирани с поредица от транзакции, които е трябвало да скрият произхода им. За изпирането на пари обвинение е повдигнато на сина на Арабаджиеви – Вълчо (който не е обвинен като член на групата) в съучастие с родителите му и двама от участниците в групата.

КПКОНПИ запорира имущество на Арабаджиеви за над 310 млн. лв.

Арабаджиеви бяха задържани в Барселона през март 2019 г. с европейска заповед за арест. Два месеца по-късно те бяха екстрадирани в България и им бяха предявени обвиненията. Комисията за противодействие на корупцията наложи запор на имущество на Арабаджиеви за над 310 милиона лева след получено уведомление от Специализираната прокуратура за привличането им към наказателна отговорност.

Последвайте канала на

София

Десислава Станева

3488 4

Инспектори влязоха в комплекс "Елените" на Арабаджиеви

29 юни 201912:05

Запорираха и личната "Чесна" на Арабаджиеви

06 април 201912:41

Иван Гешев с подробности за днешните акции в "Кинтекс" и завода на Арабаджиеви

28 март 201916:03

Националният съд в Мадрид остави Арабаджиеви в ареста

13 март 201915:47

Пълна мистерия около Арабаджиеви. Медиите дни наред не могат да разберат какво се случва с тях

12 март 201910:55

Дъщерята на Арабаджиеви им е осигурила адвокат?

12 март 201908:38

Маринов с подробности за катастрофата с Арабаджиеви

19 февруари 202010:46

Съдът поряза иск на финансовото министерство срещу Арабаджиеви

18 февруари 202019:44

Специализираният наказателен съд ще гледа делото срещу Арабаджиеви

18 февруари 202008:19

Започват реваншите в Шампионската лига - никъде нищо не е решено в днешните

Барселона излезе на върха в Испания, съдиите пак с решаващи намеси

Два автогола, битка и пързаляне в ледената бяла крепост в "Овча купел"

Венци Стефанов: Не знам Левски как ще се оправи с мениджърите на Фабиен - заплашват ме, имам запис

Григор отпадна безславно от Доха в първия си мач след контузията

БФС за бития делегат: Апелираме законите да бъдат приложени в цялата им строгост

Коментари 4

Добави коментар

ггг

2019.12.19 | 18:41

бурсуци

Отговор

2019.12.19 | 15:52

А дано

Отговор

2019.12.19 | 16:41

ама надали...

2019.12.19 | 16:27

Ами сега??Олеле,и това кранче е на затваряне!!Що ще чини БСП ООД И ИМПЕКС зимъска?Леля Адолф няма пари!!Репресия на опозицията !!Диктатура!!Демокрацията в опасност!!!Мъкаааа!!!Долу диктатора!!На оръжие!!Да защитим...краденото!!!