Спецпрокуратурата предаде на съд Вълчо и Маринела Арабаджиеви

19 декември 2019 15:42
3486
4

Днес, 19 декември 2019 г., Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу Вълчо (Ветко) и Маринела Арабаджиеви и останалите петима обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, престъпно укриване на данъци и изпиране на пари.

Те ще отговарят за деяния, извършени от тях в различна форма на съучастие от началото на 2013 г. до 2018 г. Вълчо и Маринела Арабаджиеви са обвинени и в това, че в качеството си на лица, които осъществяват фактически действия и функции по управлението на търговски дружества, умишлено склонили представляващи въпросните дружества (също членове на групата) да избягват установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – при воденето на счетоводството да използват документи с невярно съдържание, да потвърждават неистина в подадени данъчни декларации и да приспадат неследващ се данъчен кредит. Това е ставало най-често като дружествата са декларирали и осчетоводявали доставки от фирми от типа „липсващ търговец“. Впоследствие придобитите чрез данъчните измами средства били изпирани с поредица от транзакции, които е трябвало да скрият произхода им. За изпирането на пари обвинение е повдигнато на сина на Арабаджиеви – Вълчо (който не е обвинен като член на групата) в съучастие с родителите му и двама от участниците в групата.

КПКОНПИ запорира имущество на Арабаджиеви за над 310 млн. лв.

Арабаджиеви бяха задържани в Барселона през март 2019 г. с европейска заповед за арест. Два месеца по-късно те бяха екстрадирани в България и им бяха предявени обвиненията. Комисията за противодействие на корупцията наложи запор на имущество на Арабаджиеви за над 310 милиона лева след получено уведомление от Специализираната прокуратура за привличането им към наказателна отговорност.

Последвайте канала на

София

Десислава Станева

3486 4

Инспектори влязоха в комплекс "Елените" на Арабаджиеви

29 юни 201912:05

Запорираха и личната "Чесна" на Арабаджиеви

06 април 201912:41

Иван Гешев с подробности за днешните акции в "Кинтекс" и завода на Арабаджиеви

28 март 201916:03

Националният съд в Мадрид остави Арабаджиеви в ареста

13 март 201915:47

Пълна мистерия около Арабаджиеви. Медиите дни наред не могат да разберат какво се случва с тях

12 март 201910:55

Дъщерята на Арабаджиеви им е осигурила адвокат?

12 март 201908:38

Маринов с подробности за катастрофата с Арабаджиеви

19 февруари 202010:46

Съдът поряза иск на финансовото министерство срещу Арабаджиеви

18 февруари 202019:44

Специализираният наказателен съд ще гледа делото срещу Арабаджиеви

18 февруари 202008:19

Стабилен Лудогорец отмъкна точка от Лацио на "Олимпико"

Ман Юнайтед с труден успех след два пълни обрата в първия домакински мач на Аморим

Челси остана на върха след нови голове на Нкунку и Мудрик в шоу на двама вратари

Десподов отново влезе в ролята на герой за ПАОК

Ще продължи ли победният ход на Черно море и срещу коварния тим на Септември?

Интересен сблъсък във Варна

Коментари 4

Добави коментар

2019.12.19 | 15:52

А дано

Отговор

2019.12.19 | 16:41

ама надали...

2019.12.19 | 16:27

Ами сега??Олеле,и това кранче е на затваряне!!Що ще чини БСП ООД И ИМПЕКС зимъска?Леля Адолф няма пари!!Репресия на опозицията !!Диктатура!!Демокрацията в опасност!!!Мъкаааа!!!Долу диктатора!!На оръжие!!Да защитим...краденото!!!