-
24 август 2018 14:33
- 912
- 0
С обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Варна на съд са предадени трима мъже - Красен Ж., Кирил Ж. и Теодор А. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Варна.
Прокуратурата обвинява и тримата в избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери чрез подаване на неверни декларации в НАП и приспадане на ДДС при изкупуване на зърно. За всеки от подсъдимите укритите данъчни задължения са различни.
За Кирил Ж. те са в размер на 826 577 лева, като престъплението по член 255 от НК е извършено два и повече пъти. За Красен Ж. дължимото към държавния бюджет е в размер на 281 909 лева, а за подсъдимият Теодор, който действал като пълномощник на фирмата на брат си в изкупуване на зърно – сумата е в размер на близо 104 000 лева.
И тримата подсъдими се занимавали с изкупуване на зърно от нерегистрирани по ДДС земеделски производители. Фирмата на брата на Теодор, на която той бил пълномощник, била сред доставчиците на зърно за един от най-големите световни търговци на зърно в света. Малко преди зърновозите да влязат в пристанището за разтоварване, първоначално издадените товарителници били подменяни. В тях се вписвали различни пунктове за товарене и различни изпращачи на регистрирани по ДДС търговци с цел теглене на ДДС.
Красен и Кирил ще отговарят пред съда и за изпиране на пари, придобити от престъпна дейност, а именно укрити данъчни задължения и неправомерно теглен ДДС.
Сумите са теглени от две банки чрез подставени лица, а дружествата, чрез които се изкупувало зърно в престъпната схема, били регистрирани на наркозависими или психично болни хора, някой от които дори с наложени ограничителни мерки.
На 15 октомври 2012 г. на паркинга на ресторант „Старо село“ във Варна е спрян от полицейски служители автомобил „Фолксваген”. Освен водача в автомобила пътувал и подсъдимият Красен Ж. При претърсването на автомобила и обиска на подсъдимия Красен Ж. са намерени и иззети 575 425 лв., екземпляри от платежните нареждания за извършени същия ден банкови транзакции и разписки за извършени тегления в брой, печати и фактури на някои от използваните в схемата търговски дружества, номера на банкови сметки на търговски дружества, адреси и кодове за достъп до електронната поща на различни търговски дружества и др. Недалеч от този автомобил е задържан и втори - „Ауди А8“, в който пътувал свидетел по настоящото дело. В него са намерени и иззети 34 220 лв. в пачки със слепки на банка, в която били извършвани плащанията, тегленията и нарежданията на парите.
Предстои делото срещу тримата подсъдими да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.
Последвайте канала на
Свързани новини
Задържане под стража за обвиняема за пране на пари
12 юли 201816:01
Освободиха с подписка бившата съдийка, обвинена за пране на пари (снимки)
05 юли 201819:24
СГП обвини двама за пране на пари
02 юли 201816:49
БСП: Сделката за ЧЕЗ мирише на пране на пари
04 април 201818:00
Осъдиха мъж за пране на пари, придобити от сводничество
15 февруари 201816:15
Компанията, проверявана за пране на пари чрез уанкойн, отговори на прокуратурата
19 януари 201822:03
"Задържане под стража" спрямо двамата мъже, обвинени за измама с еврофондове и пране на пари
24 януари 201912:24
Закопчаха двама, обвинени за измама със средства от еврофондове и пране на пари
16 януари 201915:49
МС прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
27 декември 201812:49
15 години по-късно! Левски обърна ЦСКА и е шампион
Пирин 1:2 Ботев (Враца), обрат за гостите и червен картон за Мендоса
Костов: Пламен Андреев най-вероятно ще пази срещу ЦСКА! Искахме много Хоркаш, но не знам какво се случи
Съставите на Реал Сосиедад - Реал Мадрид, Белингам е сред резервите
Септември се измъкна от "Бончук" в продължението
"Контра": Ще преодолее ли Арсенал най-тежкото препятствие по пътя към мечтаната титла
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Росен Желязков за отстраняването му: Ненужна демонстрация
26 април 202421:13
Асен Василев: Хората добре си дават сметки кое е важното - повишените доходи или измислените скандали от службите
26 април 202421:45
Шефът на НЗОК ще съди Лена Бориславова за клевета
26 април 202420:48
Росен Христов за "Боташ": Обвинявам депутатите в лъжа, може да съдя държавата
26 април 202421:30
Доц. Мангъров: Дете, което кашля и има високи лимфоцити, най-вероятно има коклюш
26 април 202420:38
Водещите новини! Денков: ЦИК „подготвя почвата“ за провал на машинното гласуване. Шойгу: Русия няма интерес да напада държави от НАТО (и още…)
26 април 202418:55
АБРО призова за незабавна дискусия: Пълна забрана на рекламата на хазарт не е решението
26 април 202418:06
Столтенберг призова съюзниците в НАТО да увеличат помощта си за Украйна
26 април 202419:08
Мъж се барикадира в автокъща, не му давали капарираната кола
26 април 202420:09