-
02 юли 2018 16:49
- 1475
- 0
Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми Мария И. (българска гражданка) и Владимир Б. (израелски гражданин) за извършване на финансови операции с парични средства, придобити чрез измама на територията на Република Франция и Кралство Белгия в размер на 1 410 169 евро – престъпление по чл. 253, ал.1, пр. 1 и пр. 3, алт.1 във вр. с ал. 2, т. 3, във вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от НК.
Мария И. е обвинена за това, че в периода от м. март 2017 г. до м. юни 2018 г., като посредствен извършител и в съучастие с Владимир Б. (помагач) са извършили финансови операции в гр. София, с цел прикриването на произхода на парични средства, придобити от престъпления, извършвани в Белгия и във Франция.
Мария И. и Владимир Б. са регистрирали множество търговски дружества в София, по чиито сметки да постъпват парични средства трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина.
СГП е предприела необходимите процесуално-следствени действия.
С постановление на прокурор при СГП Мария И. и Владимир Б. са задържани за срок до 72 часа. Предстои СГП да изготви искане до съда за постоянното им задържане под стража.
Последвайте канала на
Свързани новини
Петро Порошенко прал пари в офшорка?
22 юни 201810:14
ГДБОП хванаха разпространители на детско порно
29 май 201810:02
Пуснаха под домашен арест бивша съдийка, обвинена в пране на пари
10 януари 201911:30
Иво Прокопиев: Обвинението за пране на пари е поредната атака срещу мен (видео)
29 октомври 201807:50
Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари
26 октомври 201815:52
Челси 1:0 Уест Хам, гол на Палмър и греда на "чуковете"
Нов шок за България! Втори основен играч аут за мачове от VNL
Меси изигра мач за историята
Модрич и Начо изравниха Бензема и Марсело по трофеи с Реал Мадрид
Верстапен ще иска да удължи перфектната си серия в Маями
Канело не стигна до нокаута, но спечели мексиканския сблъсък в Лас Вегас
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Главчев: Нека има повече светлина в домовете и душите, смирение и вяра!
05 май 202412:58
Кирил Петков за Възкресение Христово: Нека любовта победи омразата и завистта!
05 май 202413:06
Корнелия Нинова: Нека има здраве, любов и благополучие във всяко семейство
05 май 202413:54
Слави Трифонов: И в днешния ден е най-подходящо да благодарим на Бог
05 май 202414:12
Костадин Костадинов: Докато ни има нас, българите, ще я има и България
05 май 202415:27
Катастрофиралият пиян полицай се оказа експерт в лаборатория за изследване на алкохолни проби
05 май 202411:55
Катастрофа с три коли затвори Прохода на Републиката
05 май 202414:29
Митничари на ГКПП Капитан Андреево спипаха над 570 000 контрабандни цигари, укрити в режещи машини
05 май 202414:57
Мадона покори Рио де Жанейро с концерт пред повече от 1,5 милиона души на плажа Копакабана
05 май 202416:21