-
12 август 2014 14:47
- 8272
- 20
Бизнесменът Цветан Василев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери, съобщиха днес от пресцентъра на прокуратурата.
Председателят на надзорния съвет на КТБ е бил привлечен като обвиняем на 28 юли. Началното му обвинение е за това, че през периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова /главен касиер/ и Орлин Русев /изпълнителен директор/, да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.
Задочното привличане е по причина, че Василев се намира извън страната, с неизвестно местоживеене. На 28 юли по отношение на Цветан Василев е издадена Европейска заповед за арест /ЕЗА/ и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система /ШИС/. Предприети са съответните действия и за издирването му в системата на "Интерпол".
След анализ на данните от докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании и на доказателствата по делото, са формулирани задачите на финансово-счетоводна експертиза.
Решението на разследващите е тази експертиза да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит, посочват от прокуратурата.
Установени са и са иззети документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи. В помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст "да се махнат при проверка", "да не се дават на одиторите" и др. подобни.
Иззети са и 14 чували с нарязани /шредирани/ оригинални документи, като е установено, че унищожаването им е извършено на 21 юни. Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване в помещение в сграда в столицата.
От БНБ - управление "Банков надзор", са изискани всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, добавят от прокуратурата.
Последвайте канала на
Свързани новини
Издадена е европейска заповед за ареста на Цветан Василев
31 юли 201414:29
Цветан Василев вкарал 200 служители на КТБ в афера за 3,5 млрд. лв.
25 юли 201407:29
Бивш шеф в КТБ: Цветан Василев се чувстваше безконтролен
22 юли 201418:54
Арестуваха изпълнителния директор на КТБ, касиерка изнасяла милиони в чували (видео)
11 юли 201414:06
Фондът за гарантиране на влоговете предложи американци да разследват КТБ
05 юни 201518:05
Маргарита Михнева: Секретарки, шофьори и бодигарди са взели милиони необезпечени кредити от КТБ
27 май 201519:16
Отстранените шефове на КТБ писаха лично на Борисов
22 декември 201414:36
Лудогорец излиза за победа над Крумовград и спечелване на 13-та поредна титла
Интер 0:0 Торино, шампионски шпалир за "нерадзурите"
Черно море и Локомотив (Пд) гарантират шоу на "Тича"
Сблъсък за оцеляване между Любослав Пенев и Красимир Балъков
Кристиан Василев спечели олимпийска квота
Лекция на Лео Меси донесе нова победа на Интер Маями
Коментари 20
Добави2014.08.14 | 10:50
2014.08.14 | 10:50
2014.08.13 | 23:43
2014.08.13 | 23:43
2014.08.13 | 20:19
2014.08.13 | 23:42
2014.08.13 | 20:18
2014.08.13 | 23:42
2014.08.13 | 23:42
2014.08.13 | 20:19
2014.08.13 | 09:40
2014.08.13 | 09:39
Добави коментар
Водещи новини
Главчев се отказва от 9100 лв. заплата като външен министър
28 април 202412:04
Другата седмица ще има яснота за машините и софтуера за вота 2 в 1
28 април 202411:19
Осезателно покачване на заболеваемостта от коклюш! Да се спазва дистанция при новородените!
28 април 202409:12
Един милион стягат куфарите за празниците
28 април 202409:58
Проблемът с липсата на персонал на морето - огромен
28 април 202408:34
Карлос Контера: В центъра на столицата трябва да има засилено полицейско присъствие всекидневно
28 април 202410:36
Д-р Иван Неделчев: Консумирайте риба поне веднъж седмично
28 април 202409:33
Остават два работни дни за подаване на данъчни декларации
28 април 202411:06
Стефан Вълдобрев: Може би в крайна сметка съм детски автор, това е едно от най–прекрасните неща, наистина
28 април 202413:53
2014.08.14 | 10:50