Цветан Василев обвиняем, издирват го чрез Интерпол

12 август 2014 14:47
8292
20

Бизнесменът Цветан Василев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери, съобщиха днес от пресцентъра на прокуратурата.

Председателят на надзорния съвет на КТБ е бил привлечен като обвиняем на 28 юли. Началното му обвинение е за това, че през периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова /главен касиер/ и Орлин Русев /изпълнителен директор/, да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.

Задочното привличане е по причина, че Василев се намира извън страната, с неизвестно местоживеене. На 28 юли по отношение на Цветан Василев е издадена Европейска заповед за арест /ЕЗА/ и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система /ШИС/. Предприети са съответните действия и за издирването му в системата на "Интерпол".

След анализ на данните от докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании и на доказателствата по делото, са формулирани задачите на финансово-счетоводна експертиза.

Решението на разследващите е тази експертиза да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит, посочват от прокуратурата.

Установени са и са иззети документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи. В помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст "да се махнат при проверка", "да не се дават на одиторите" и др. подобни.

Иззети са и 14 чували с нарязани /шредирани/ оригинални документи, като е установено, че унищожаването им е извършено на 21 юни. Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване в помещение в сграда в столицата.

От БНБ - управление "Банков надзор", са изискани всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, добавят от прокуратурата.

Последвайте канала на

Константин Тодоров

8292 20

Издадена е европейска заповед за ареста на Цветан Василев

31 юли 201414:29

Цветан Василев вкарал 200 служители на КТБ в афера за 3,5 млрд. лв.

25 юли 201407:29

Бивш шеф в КТБ: Цветан Василев се чувстваше безконтролен

22 юли 201418:54

Арестуваха изпълнителния директор на КТБ, касиерка изнасяла милиони в чували (видео)

11 юли 201414:06

Фондът за гарантиране на влоговете предложи американци да разследват КТБ

05 юни 201518:05

Маргарита Михнева: Секретарки, шофьори и бодигарди са взели милиони необезпечени кредити от КТБ

27 май 201519:16

Отстранените шефове на КТБ писаха лично на Борисов

22 декември 201414:36

Преобразен ЦСКА взе страха на Арда преди мача за Купата, "червените" с нов герой

Кайо Видал блесна при успех на Лудогорец над Берое

Огромен скандал: фенове нахлуха на терена и набиха делегата на Локо (Пд) - Септември

Ювентус повали Интер и остави Наполи на върха

Томаш: Знаех какво ще се случи, ще кажа нещо, което не трябва, и утре пак аз ще съм виновен

Тотнъм удари Манчестър Юнайтед за трети път през този сезон

Коментари 20

Добави коментар

2014.08.13 | 09:39

Той отдаааааавна не е в контролирана от Интерпол зона. Това, че е милиардер не означава, че е тъп.

Отговор

Jordan Vladimirov

2014.08.12 | 20:44

Kak da ne e? Vav Viena e, v sgradite na Darjavna Sigurnost. A tova che poveche nikoga niama da go vidim, ne se i samniavajte...kak pak tsiala Bulgaria ne se nauchi che ot 1969 godina Viena e stolitsata na Bulgaria, che stranata se controlira i do den dneshen ot tam!

2014.08.13 | 09:39

обявете като в Америка награда за главата му, и така бързо ще го открият