-
12 август 2014 14:47
- 8272
- 20
Бизнесменът Цветан Василев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери, съобщиха днес от пресцентъра на прокуратурата.
Председателят на надзорния съвет на КТБ е бил привлечен като обвиняем на 28 юли. Началното му обвинение е за това, че през периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова /главен касиер/ и Орлин Русев /изпълнителен директор/, да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.
Задочното привличане е по причина, че Василев се намира извън страната, с неизвестно местоживеене. На 28 юли по отношение на Цветан Василев е издадена Европейска заповед за арест /ЕЗА/ и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система /ШИС/. Предприети са съответните действия и за издирването му в системата на "Интерпол".
След анализ на данните от докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании и на доказателствата по делото, са формулирани задачите на финансово-счетоводна експертиза.
Решението на разследващите е тази експертиза да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит, посочват от прокуратурата.
Установени са и са иззети документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи. В помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст "да се махнат при проверка", "да не се дават на одиторите" и др. подобни.
Иззети са и 14 чували с нарязани /шредирани/ оригинални документи, като е установено, че унищожаването им е извършено на 21 юни. Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване в помещение в сграда в столицата.
От БНБ - управление "Банков надзор", са изискани всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, добавят от прокуратурата.
Последвайте канала на
Свързани новини
Издадена е европейска заповед за ареста на Цветан Василев
31 юли 201414:29
Цветан Василев вкарал 200 служители на КТБ в афера за 3,5 млрд. лв.
25 юли 201407:29
Бивш шеф в КТБ: Цветан Василев се чувстваше безконтролен
22 юли 201418:54
Арестуваха изпълнителния директор на КТБ, касиерка изнасяла милиони в чували (видео)
11 юли 201414:06
Фондът за гарантиране на влоговете предложи американци да разследват КТБ
05 юни 201518:05
Маргарита Михнева: Секретарки, шофьори и бодигарди са взели милиони необезпечени кредити от КТБ
27 май 201519:16
Отстранените шефове на КТБ писаха лично на Борисов
22 декември 201414:36
Без победител в сблъсъка между Левски и Черно море, протест на "сини" фенове беляза мача
Костов: Виновникът е посочен и си заминава - и аз не знам вече какво иска народът
Берое гарантира мястото си в елита и през следващия сезон, за Пирин битката продължава
Извънредна ситуация "Герена" - фенове превзеха една от вратите и забавиха мача с Черно море
Арсенал спечели и на “Олд Трафорд”, шампионът ще стане ясен в последния кръг
ПСЖ 0:0 Тулуза, Мбапе се сбогува с „Парк де Пренс“ (мачовете в Лига 1 на живо)
Коментари 20
Добави2014.08.13 | 09:39
2014.08.12 | 20:45
2014.08.12 | 20:45
2014.08.12 | 20:44
2014.08.12 | 20:44
Добави коментар
Водещи новини
Прокуратурата разследва случая с простреляното дете в Арбанаси
12 май 202419:26
Министър Коритарова: "Хемус" не е готова, защото през тези три години се създаде хаос
12 май 202420:27
Служебният министър на туризма: Очакванията ми за летния сезон са много добри
12 май 202420:08
Кирил Петков: ГЕРБ се опитват да откраднат 100 млн. лева от пенсионерите, искаме извънредно заседание на НС
12 май 202418:42
Д-р Ангел Кунчев за коклюша: Децата, родени от имунизирани майки, са защитени
12 май 202420:42
Българин е заподозрян за телефонна измама в Гърция
12 май 202418:11
Путин уволни Шойгу
12 май 202421:53
Най-малко осем загинали в Белгород след обстрела на жилищен блок
12 май 202421:39
Фон дер Лайен предупреди Северна Македония да спазва Преспанския договор
12 май 202421:06
2014.08.13 | 09:39
2014.08.12 | 20:44