Прокуратурата с подробности за Nexo след споразумението със САЩ

20 януари 2023 12:49
4044
24

Прокуратурата на Република България поздравява американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на компания за търговия с криптовалута, чийто собственици са обект на разследване и в България. Това се казва в изявление на говорителя на Прокуратурата Сийка Милева:

“Разбирам интереса на медиите към казуса, който още преди десет дни обявихме, че е мащабен по своето разследване, не само за нас в България, но и отвъд границите ни. Информациите от последните часове само потвърждават това.

Nexo постигна споразумение с регулаторите в САЩ - плаща глоба от 45 млн. лв.

Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., регистрирана през 2018 год. на Каймановите острови и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си пред регулаторните органи, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите.

Компанията се съгласява да заплати доброволно глоба общо в размер на 45 млн. щатски долара за това, че същата не е регистрирана на територията на САЩ за търговия на криптовалута по надлежния ред съгласно Закона за ценните книжа. Компанията ще прекрати дейността си по отношение на всички американски инвеститори и ще напусне изцяло пазара на САЩ.

Разследването в България е за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови престъпления, в т.ч. „пране на пари“, предоставяне на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни престъпления.

Във връзка с образуваното досъдебно производство у нас, още в края на миналата година е изпратена молба за правна помощ до САЩ. Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за разследване и до други държави, с цел да се съберат всички доказателства, необходими за изясняване на цялостната фактическа обстановка с оглед предмета на доказване по делото.

Работата по досъдебното производство продължава, като искам да подчертая, че то е в тясно сътрудничество с нашите чуждестранни партньори. По досъдебното производство са приобщени множество жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на „Nexo“.

В заключение бих искала да поздравя от името на Прокуратурата на Република България американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на “Nexo”, чийто собственици са български граждани.

Използвам случая да изразим готовността си за активно сътрудничество между Прокуратурата на Република България и институциите на САЩ за постигане на общите партньорски цели на България и САЩ за отстояване на евроатлантическите ценности и върховенството на правото.”

Последвайте канала на

Nexo

Радина Лазарова

4044 24

Eвродепутатите от ДПС сезират ЕК за скандала с NEXO

19 януари 202315:07

Евродепутатът Андрей Новаков призова Европейската прокуратура да се заеме с изнесените данни около разследването за Nеxo

18 януари 202318:49

Тома Биков за случая Nexo: Вече говорим за обръчи от партии около фирми

18 януари 202318:40

Георг Георгиев (ГЕРБ) за Nexo: "Калта" срещу ПП дойде от прокуратурата в Ню Йорк

18 януари 202318:16

Бойко Рашков разкри дали е разследван за пране на пари от прокуратурата, проговори и за Nexo

18 януари 202317:48

Депутатите единодушни: Временна комисия в парламента се захваща с "Nexo"

18 януари 202316:00

Съоснователят на Nexo: Обвиненията на прокуратурата са безумни, ще заведем дело срещу България

22 януари 202317:52

67 4дни

Радев: Скандалът с NEXO продължава да е с потенциал за намеса в политическия живот

21 януари 202311:21

САЩ с рекорден брой нелегални мигранти за управлението на Байдън

21 януари 202307:12

Джанлоренцо Бленджини: Голямата цел Лос Анджелис 2028 е изпълнима

Кириякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)

Салах: Разочарован съм, по-скоро съм вън от Ливърпул, отколкото вътре

Руснаци напират за защитник на Левски

Крумовград ще пробва да открадне точки и от "Овча купел"

Георги Дерменджиев застава начело на Локомотив (Пловдив)?

Коментари 24

Добави коментар

2023.01.20 | 14:59

С МНОГО ПАРИ НЕСИ ВИНОВЕН ,ВИНАГИ СИ ПРАВ.

Отговор

2023.01.20 | 15:03

Мачкай, Гешев! Коалицията Нексо е голяма пералня. Дано хванат престъпленията на олигарха Прокофиев

Отговор

потрес!

2023.01.20 | 17:11

Слугинята на Каскета Сийк , не спира да лъже! Не спира да лъже точно като слугиня на Бръснатата Кратуна от школата на ДС в Симеоново! От Nexo никога не са признавали вина! Спри ма, нещастнице Сийке, спри да лъжеш и да лижеш задника на началника си - най-мразената и презирана персона в България! Спри ма Сийке! Че този задник и толкова насран и така смърдящ, спри да го лижеш ам, Сийке!

Отговор

2023.01.20 | 21:25

Ти си луда

Хохохохохо :)))))

2023.01.21 | 04:16

Опря ножът в кокала и....... Споразумение....... Хохохохох :))))) """Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., регистрирана през 2018 год. на Каймановите острови и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си пред регулаторните органи, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите. Компанията се съгласява да заплати доброволно глоба общо в размер на 45 млн. щатски долара за това, че същата не е регистрирана на територията на САЩ за търговия на криптовалута по надлежния ред съгласно Закона за ценните книжа. Компанията ще прекрати дейността си по отношение на всички американски инвеститори и ще напусне изцяло пазара на САЩ."""