-
20 януари 2023 12:49
- 4035
- 24
Прокуратурата на Република България поздравява американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на компания за търговия с криптовалута, чийто собственици са обект на разследване и в България. Това се казва в изявление на говорителя на Прокуратурата Сийка Милева:
“Разбирам интереса на медиите към казуса, който още преди десет дни обявихме, че е мащабен по своето разследване, не само за нас в България, но и отвъд границите ни. Информациите от последните часове само потвърждават това.
Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., регистрирана през 2018 год. на Каймановите острови и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си пред регулаторните органи, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите.
Компанията се съгласява да заплати доброволно глоба общо в размер на 45 млн. щатски долара за това, че същата не е регистрирана на територията на САЩ за търговия на криптовалута по надлежния ред съгласно Закона за ценните книжа. Компанията ще прекрати дейността си по отношение на всички американски инвеститори и ще напусне изцяло пазара на САЩ.
Разследването в България е за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови престъпления, в т.ч. „пране на пари“, предоставяне на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни престъпления.
Във връзка с образуваното досъдебно производство у нас, още в края на миналата година е изпратена молба за правна помощ до САЩ. Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за разследване и до други държави, с цел да се съберат всички доказателства, необходими за изясняване на цялостната фактическа обстановка с оглед предмета на доказване по делото.
Работата по досъдебното производство продължава, като искам да подчертая, че то е в тясно сътрудничество с нашите чуждестранни партньори. По досъдебното производство са приобщени множество жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на „Nexo“.
В заключение бих искала да поздравя от името на Прокуратурата на Република България американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на “Nexo”, чийто собственици са български граждани.
Използвам случая да изразим готовността си за активно сътрудничество между Прокуратурата на Република България и институциите на САЩ за постигане на общите партньорски цели на България и САЩ за отстояване на евроатлантическите ценности и върховенството на правото.”
Последвайте канала на
Свързани новини
Eвродепутатите от ДПС сезират ЕК за скандала с NEXO
19 януари 202315:07
Евродепутатът Андрей Новаков призова Европейската прокуратура да се заеме с изнесените данни около разследването за Nеxo
18 януари 202318:49
Тома Биков за случая Nexo: Вече говорим за обръчи от партии около фирми
18 януари 202318:40
Георг Георгиев (ГЕРБ) за Nexo: "Калта" срещу ПП дойде от прокуратурата в Ню Йорк
18 януари 202318:16
Бойко Рашков разкри дали е разследван за пране на пари от прокуратурата, проговори и за Nexo
18 януари 202317:48
Депутатите единодушни: Временна комисия в парламента се захваща с "Nexo"
18 януари 202316:00
Съоснователят на Nexo: Обвиненията на прокуратурата са безумни, ще заведем дело срещу България
22 януари 202317:52
Радев: Скандалът с NEXO продължава да е с потенциал за намеса в политическия живот
21 януари 202311:21
САЩ с рекорден брой нелегални мигранти за управлението на Байдън
21 януари 202307:12
Поредна битка на "Колежа" в мач с голямо значение
Славия и Арда ще догонват седмото място
Весела Лечева: Срам е, че 30 години не можем да направим Витоша място за спорт и отдих
Норис спечели в Маями първата си победа пред Верстапен и Леклер
Ливърпул се разигра в шоу срещу Тотнъм, Салах забрави за спора с Клоп
Вече няма по-добър! Леверкузен влезе в историята на европейския футбол
Коментари 24
Добави2023.01.20 | 13:28
2023.01.20 | 13:06
2023.01.20 | 13:06
Добави коментар
Водещи новини
Тържествен водосвет на бойните знамена по повод Празника на Българската армия
06 май 202410:15
Министър Атанас Запрянов: Първите F-16 идват в началото на 2025 г.
06 май 202409:05
Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов: През 2025 г.очакваме многофункционалните патрулни кораби: "Храбри" и "Смели"
06 май 202410:08
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов: Армията ни стои стабилно, българите трябва да са уверени в своята сигурност
06 май 202409:21
Ген. Константин Попов: Надявам се в небето над София да видим и F16, и МиГ-29
06 май 202408:41
Смелостта да бъдеш военен лекар
06 май 202408:34
Ген. Мутафчийски: Има нещо, което не знаем за COVID-19, защо в Китай се действаше толкова строго?
06 май 202410:35
La Repubblica: НАТО е готов да се намеси пряко във войната в Украйна, ако Русия пресече една от две червени линии
06 май 202409:57
Der Spiegel: Байдън може да се оттегли от президентската надпревара
06 май 202408:59
2023.01.20 | 13:32