Прокуратурата с подробности за Nexo след споразумението със САЩ

  • 20 януари 2023 12:49

  • 4044
  • 24
Прокуратурата с подробности за Nexo след споразумението със САЩ
© Булфото (архив)

Прокуратурата на Република България поздравява американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на компания за търговия с криптовалута, чийто собственици са обект на разследване и в България. Това се казва в изявление на говорителя на Прокуратурата Сийка Милева:

“Разбирам интереса на медиите към казуса, който още преди десет дни обявихме, че е мащабен по своето разследване, не само за нас в България, но и отвъд границите ни. Информациите от последните часове само потвърждават това.

Nexo постигна споразумение с регулаторите в САЩ - плаща глоба от 45 млн. лв.

Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., регистрирана през 2018 год. на Каймановите острови и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си пред регулаторните органи, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите.

Компанията се съгласява да заплати доброволно глоба общо в размер на 45 млн. щатски долара за това, че същата не е регистрирана на територията на САЩ за търговия на криптовалута по надлежния ред съгласно Закона за ценните книжа. Компанията ще прекрати дейността си по отношение на всички американски инвеститори и ще напусне изцяло пазара на САЩ.

Разследването в България е за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови престъпления, в т.ч. „пране на пари“, предоставяне на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни престъпления.

Във връзка с образуваното досъдебно производство у нас, още в края на миналата година е изпратена молба за правна помощ до САЩ. Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за разследване и до други държави, с цел да се съберат всички доказателства, необходими за изясняване на цялостната фактическа обстановка с оглед предмета на доказване по делото.

Работата по досъдебното производство продължава, като искам да подчертая, че то е в тясно сътрудничество с нашите чуждестранни партньори. По досъдебното производство са приобщени множество жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на „Nexo“.

В заключение бих искала да поздравя от името на Прокуратурата на Република България американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на “Nexo”, чийто собственици са български граждани.

Използвам случая да изразим готовността си за активно сътрудничество между Прокуратурата на Република България и институциите на САЩ за постигане на общите партньорски цели на България и САЩ за отстояване на евроатлантическите ценности и върховенството на правото.”

Последвайте канала на
Nexo
Радина Лазарова
4044 24

Свързани новини

Спорт

»

Коментари 24

Добави коментар

2023.01.20 | 13:32

7
Българите ще плащат масрафа на Гешев

2023.01.20 | 13:28

6
Браво на американския регулаторен орган - прибра си парите, включително и тези на самите американци, англичани и т.н.
иван

2023.01.20 | 13:06

3
ДО КОГА БЕ БЪЛГАРИНО И БЪЛГАРКЕ ,ЩЕ СЕ ПРОДАВАТЕ ЗА ПАРИ И ВЛАСТ.МНОГО ЕНИЧЕРИ И ЕНИЧЕРКИ.СМЪРТ НА ПРОДАЖНИЦИТЕ ПАТИИНИ - СВОБОДА НА НАРОДА БЪЛГАРСКИ.....
иван

2023.01.20 | 13:06

2
ДО КОГА БЕ БЪЛГАРИНО И БЪЛГАРКЕ ,ЩЕ СЕ ПРОДАВАТЕ ЗА ПАРИ И ВЛАСТ.МНОГО ЕНИЧЕРИ И ЕНИЧЕРКИ.СМЪРТ НА ПРОДАЖНИЦИТЕ ПАТИИНИ - СВОБОДА НА НАРОДА БЪЛГАРСКИ.....

Добави коментар

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Водещи новини