-
26 февруари 2021 13:00
- 324
- 3
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
От категориите лица, за които мерките срещу изпирането на пари, са задължителни, отпадат професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, и презастрахователите.
Също така от обхвата на задължените лица са изключени органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори, както и органите на Националната агенция за приходите и митническите органи. По отношение на професионалните спортни клубове мерките срещу изпирането на пари се ограничават до професионалните футболни клубове.
Органите на Националната агенция за приходите и митническите органи са длъжни да предоставят информация на дирекцията "Финансово разузнаване" на Държавната агенция "Национална сигурност" незабавно, ако при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари, записаха още депутатите.
С новите разпоредби се въвеждат в националното законодателство и измененията на европейска директива относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност.
Измененията са свързани с новата роля на Европейския банков орган при предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Последвайте канала на
Свързани новини
Създава се Консултативен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина
26 февруари 202111:23
Парламентът ще реши дали гражданство да се получава срещу краткотрайни инвестиции
26 февруари 202107:05
Парламентът прие промени в Закона за признаване на професионални квалификации
25 февруари 202116:08
Нови ограничителни мерки в Гърция от днес
27 февруари 202116:37
НАП с указания за подкрепата с капитал за засегнати от мерките фирми
27 февруари 202116:21
Добруджа 0:0 Септември
11-те на Спортист (Своге) и Марек
Тен Хаг за критиците на Манчестър Юнайтед, за свършеното досега и причините да няма успехи
Ще видим ли най-икономичния голмайстор на елита?
Ето кой ще прави селекцията в ЦСКА - София
Големите финансови изисквания провалили трансфера на Хоркаш в Левски
Коментари 3
Добави2021.02.27 | 13:29
2021.02.26 | 18:06
Добави коментар
Водещи новини
Премиерът Димитър Главчев се запозна на място с неотложните нужди на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев”
03 май 202416:47
Корнелия Нинова: Димитър Главчев е пълно олицетворение на модела ГЕРБ
03 май 202413:46
Първан Симеонов: Младите в България са опасно дистанцирани от политиката
03 май 202413:08
Борисов и Караянчева оглавяват листите на ГЕРБ в по два града, ето и кои са другите водачи
03 май 202413:18
Бащата на Ивет Стайкова ѝ носи торби, пълни с храни и цигари в затвора
03 май 202413:51
Български ученик със злато от двете най-престижни олимпиади по химия в света
03 май 202412:56
Две родилки бяха спасени в "Майчин дом" след усложнения при бременността
03 май 202415:43
Ето какво време ни очаква до края на празниците
03 май 202416:31
В Австрия закопчаха българин, превозвал нелегални мигранти в преустроен автомобил
03 май 202416:02
2021.04.10 | 03:57