-
16 май 2019 10:53
- 670
- 0
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Измененията бяха внесени от председателя на Вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители. Една от основните цели на законопроекта е намаляване на административната тежест. Съгласно текстовете данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните - данните за тях се заявяват за вписване.
С промените ще отпадне режимът за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията. Друга основна цел е предприемането на ефективни, отчитащи, спецификата на национална правна система, транспониращи мерки по отношение на лицата, упражняващи адвокатска дейност.
Изискването за предоставяне на информация от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС за операции, сделки или клиенти няма да се прилагат за лицата, които по занятие извършват правни консултации и тези упражняващи регламентирана по Закона за адвокатурата дейност. Това изключение няма да се прилага, когато става въпрос за участие в дейности по изпиране на пари или финансиране на тероризма, дава правна консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма или знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансирането на тероризма.
Последвайте канала на
Свързани новини
СГП повдигна обвинение на за компютърно престъпление и пране на пари
12 април 201914:37
Цветанов в Поморие: Няма да имаме нито един кандидат за евродепутат с обвинение за пране на пари
30 март 201913:12
ГЕРБ: Доколко морално е обвиняем за пране на пари като Елена Йончева да води червената евролиста?
28 март 201915:39
Прокуратурата в Пловдив привлече като обвиняеми три лица за пране на пари и данъчни престъпления
05 март 201913:19
Глобиха швейцарска банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари
21 февруари 201919:01
Адвокати излязоха на протест срещу новия Закон за пране на пари
18 февруари 201919:55
МС промени Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
04 март 202014:00
НС прие промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари
14 ноември 201913:24
ЕК призова за по-добро прилагане на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
24 юли 201913:59
Лудогорец докосва финала след безметежен мач с Хебър и 4 гола
Титлата вече е само мираж за Ливърпул след болезнен провал в дербито с Евертън
Манчестър Юнайтед се нуждаеше от два обрата, за да пречупи най-слабия отбор в Премиър лийг
Драмата в Каталуния продължава: Чави последно е бил убеден да остане
Уникални награди от Спартак Плевен и Черно море само в играта на Sportal.bg!
Георги Иванов се срещна с Александър Чеферин
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Денков: От януари ГЕРБ и ДПС започнаха артилерийска подготовка, защото се готвеха за избори
24 април 202418:44
ПП-ДБ внася искане за предсрочното освобождаване на председателя на НС Росен Желязков
24 април 202419:08
Румен Радев за договора с "Боташ": Трябва да се провери от къде и какъв газ внасяме
24 април 202419:16
Геновева Петрова: Очаква се интересна кампания, но със същите резултати
24 април 202421:19
Матева: Не очаквам хаос на изборите
24 април 202420:23
Водещите новини! 23 партии и 11 коалиции ще участват в изборите. Какво разказа журналистът, нападнат от служител на НАП (и още…)
24 април 202418:55
Държавата дава над 300 млн. лв. на ощетените земеделци
24 април 202420:31
Съмнения за руско заглушаване: Полети докладват смущения и над България
24 април 202422:22
САЩ тайно са доставили ракети с голям обсег АТАКМС на Украйна
24 април 202422:42