-
09 август 2017 13:26
- 2406
- 20
Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането на пари и предлага на Народното събрание да го приеме, съобщиха от правителствената пресслужба.
При изготвянето му е отразено съвременното европейско законодателство и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение на Financial Action Task Force, приети през 2012 г. Както и в действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, е дадена дефиниция на понятието „изпиране на пари” и са изброени категориите задължени по закона субекти. Въведена е изрична дефиниция за „банка фантом” – кредитна или финансова институция, учредена в юрисдикция, в която няма физическо присъствие, включващо концепция и управление, и е необвързана с регулирана финансова група.
Със законопроекта са регламентирани организацията и контролът по изпълнението на мерки за борба с прането на пари. Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Съгласно проекта те включват комплексна проверка на клиентите; събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване; оценка на риска от изпиране на пари; разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти; контрол върху дейността на задължените субекти и др.
Разширява се и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента. С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 са предвидени съответни промени и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в други закони.
Последвайте канала на
Свързани новини
Правителството ще бори безработицата с нова програма
09 август 201712:51
Валери Симеонов: Изключително тежка ще бъде задачата на нашето правителство (видео)
09 август 201708:08
Хазартът приоритет в плана на кабинета за облекчаване от бюрокрацията
07 август 201707:17
МС предлага облекчаване на реда за плащане на такси за консулско обслужване
05 август 201707:03
Отказът от реформи в програмата за управление е скрит със стратегии
04 август 201706:25
Министерският съвет е внесъл 17 законопроекта в парламента, 12 от тях са окончателно приети
03 август 201717:42
До 10 000 000 лв. ще е глобата за прикриване на пране на пари
04 септември 201706:32
Актуализирaт се мерки в Националната програма за реформи на България за 2017 г.
16 август 201712:13
Правителството приема план за действие за справяне с бедността
16 август 201706:40
11-те на ЦСКА-София и Левски, две промени при "червените" и три при "сините"
Уест Хам 1:0 Ливърпул, Боуен откри резултата
Жалбите отпаднаха, Георги Иванов ще бъде вписан като президент на БФС
Ботев излиза пределно мотивиран срещу Славия
Григор Димитров открива кампанията си в Мадрид в късния следобед
Спартак (Варна) не сбърка срещу Монтана и е на победа от директно класиране в елита
Коментари 20
Добави2017.08.10 | 10:52
2017.08.10 | 10:52
2017.08.10 | 10:52
2017.08.10 | 10:52
2017.08.10 | 10:52
2017.08.10 | 10:52
2017.08.10 | 10:52
2017.08.10 | 10:52
2017.08.10 | 10:52
Добави коментар
Водещи новини
След изборите: "Продължаваме Промяната" готови за преговори с ГЕРБ за общо управление
27 април 202414:14
Акад. Денков: От НСО ми взимат охраната, въпреки че ми се полага
27 април 202414:19
Росен Костурков се отказва от политиката
27 април 202413:42
Камбарев: Делян Пеевски и Бойко Борисов намират хора, които просто да употребят
27 април 202411:59
Историкът проф. Петър Стоянович: Все по-калпави хора стават лице на България
27 април 202414:49
Летни гуми или не?
27 април 202411:44
Откриха боеприпас в София
27 април 202410:43
Die Welt: Таен документ е можел да сложи край на войната в Украйна
27 април 202415:03
Американски разузнавателни агенции: Путин вероятно не е поръчал убийството на Навални
27 април 202414:31
2017.08.10 | 10:52
2017.08.09 | 18:25