-
09 август 2017 13:26
- 2413
- 20
Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането на пари и предлага на Народното събрание да го приеме, съобщиха от правителствената пресслужба.
При изготвянето му е отразено съвременното европейско законодателство и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение на Financial Action Task Force, приети през 2012 г. Както и в действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, е дадена дефиниция на понятието „изпиране на пари” и са изброени категориите задължени по закона субекти. Въведена е изрична дефиниция за „банка фантом” – кредитна или финансова институция, учредена в юрисдикция, в която няма физическо присъствие, включващо концепция и управление, и е необвързана с регулирана финансова група.
Със законопроекта са регламентирани организацията и контролът по изпълнението на мерки за борба с прането на пари. Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Съгласно проекта те включват комплексна проверка на клиентите; събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване; оценка на риска от изпиране на пари; разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти; контрол върху дейността на задължените субекти и др.
Разширява се и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента. С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 са предвидени съответни промени и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в други закони.
Последвайте канала на
Свързани новини
Правителството ще бори безработицата с нова програма
09 август 201712:51
Валери Симеонов: Изключително тежка ще бъде задачата на нашето правителство (видео)
09 август 201708:08
Хазартът приоритет в плана на кабинета за облекчаване от бюрокрацията
07 август 201707:17
МС предлага облекчаване на реда за плащане на такси за консулско обслужване
05 август 201707:03
Отказът от реформи в програмата за управление е скрит със стратегии
04 август 201706:25
Министерският съвет е внесъл 17 законопроекта в парламента, 12 от тях са окончателно приети
03 август 201717:42
До 10 000 000 лв. ще е глобата за прикриване на пране на пари
04 септември 201706:32
Актуализирaт се мерки в Националната програма за реформи на България за 2017 г.
16 август 201712:13
Правителството приема план за действие за справяне с бедността
16 август 201706:40
)
България се натресе на тим с куп играчи от Висшата лига за влизане в дивизия "В" на Лигата на нациите
,fit(968:545))
Жребият в Лигата на нациите определи: ще има повторение на последните два изцяло европейски финала на световни първенства
,fit(968:545))
Станислав Генчев говори преди мача с Локомотив (София)
,fit(968:545))
Илиан Илиев: Ирландците не бяха моят най-предпочитан противник
,fit(968:545))
Пирин 0:0 Добруджа
)
България с тежко изпитание в Подгорица
Коментари 20
Добави
2017.08.10 | 09:11
2017.08.10 | 09:11
2017.08.10 | 09:11
2017.08.10 | 09:11
2017.08.10 | 09:11
2017.08.09 | 20:24
2017.08.09 | 18:24
2017.08.09 | 14:51
Добави коментар
Водещи новини
Депутатите отново не се разбраха за председател на НС, мъките продължават в сряда
22 ноември 202414:01
Борисов: Всички искате да ни натресете цялата отговорност, но без да участваме – тая игра не ми харесва!
22 ноември 202411:57
Радостин Василев: Явно задкулисието ще се опита да направи пробив през БСП
22 ноември 202414:05
Костадинов за изстреляната от Русия ракета: Предупреждаваме за това от много време насам, би трябвало всички да сме тежко притеснени
22 ноември 202414:07
Унгарски министър обяви: България влиза и в сухопътния Шенген през януари догодина
22 ноември 202413:53
Министър Илков: Имаме възможността да се поздравим с голямата крачка, която направихме за Шенген
22 ноември 202413:38
Премиерът Главчев: Служебният кабинет работи, за разлика от други институции
22 ноември 202414:27
Cape Town Etc: Ружа Игнатова е жива и живее в Кейптаун
22 ноември 202413:22
Атакува ни парагрип: Води до тежки усложнения като бронхиолит и пневмония
22 ноември 202413:55
2017.08.10 | 10:52