МС прие проект на нов закон за мерките срещу изпирането на пари

  • 09 август 2017 13:26

  • 2413
  • 20
МС прие проект на нов закон за мерките срещу изпирането на пари
© Булфото (архив)

Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането на пари и предлага на Народното събрание да го приеме, съобщиха от правителствената пресслужба.

При изготвянето му е отразено съвременното европейско законодателство и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение на Financial Action Task Force, приети през 2012 г. Както и в действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, е дадена дефиниция на понятието „изпиране на пари” и са изброени категориите задължени по закона субекти. Въведена е изрична дефиниция за „банка фантом” – кредитна или финансова институция, учредена в юрисдикция, в която няма физическо присъствие, включващо концепция и управление, и е необвързана с регулирана финансова група.

Със законопроекта са регламентирани организацията и контролът по изпълнението на мерки за борба с прането на пари. Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Съгласно проекта те включват комплексна проверка на клиентите; събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване; оценка на риска от изпиране на пари; разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти; контрол върху дейността на задължените субекти и др.

Разширява се и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента. С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 са предвидени съответни промени и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в други закони.

Последвайте канала на
Филип Епитропов
2413 20

Свързани новини

Спорт

»

Коментари 20

Добави коментар

2017.08.09 | 14:51

1
ДА СЕ ПЕРАТ С АРИЕЛ И СУШАТ НА СЛЪНЦЕ ..А МОЖЕ И НА СТЮАРДЕСА...
сидеров - БОЙКО ИМА НЕГЪРСКИ УЙ ИЗКАРА МИ МАТКАТА

2017.08.10 | 09:11

8
БРАВО БОЙКО БРАВО ГЕНЕРАЛЕ ПОКЛОН ТИ СИ СТРОИТЕЛЯ НА НОВА БЪЛГАРИЯ ТЕБ НАРОДА ПОЖЕЛА ДА ГО ВОДИШ НАПРЕД
ГЕНЕРАЛ БОЙКО БОРИСОВ ВЕЛИКИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

2017.08.10 | 09:11

9
волене ТАКА Е АЗ СЪМ ТРИ ПЪТИ ПРЕМИЕР НА БЪЛГАРИЯ А ТИ КАКВО СТАНА ЕДНА ДЪРТА КУРВА рубладжийка хохохохохохохохохохохохохо
сидеров - БОЙКО ИМА НЕГЪРСКИ УЙ ИЗКАРА МИ МАТКАТА

2017.08.10 | 09:11

7
БРАВО БОЙКО БРАВО ГЕНЕРАЛЕ ПОКЛОН ТИ СИ СТРОИТЕЛЯ НА НОВА БЪЛГАРИЯ ТЕБ НАРОДА ПОЖЕЛА ДА ГО ВОДИШ НАПРЕД

2017.08.09 | 20:24

4
що ли ми прилича на ровене в хладилника на бедняка ? а не за преследване на крадливите фирмаджии и организаторите на престъпноста ??? ааа , сетих се КОЙ не го е страх от терористи и престъпници , а от СПРАВЕДЛИВОСТ
сидеров - АТАКИСТИ БОЙКО МИ РАЗПРА ГЪЗЪ !!!!!!!!!!

2017.08.10 | 09:11

5
БРАВО ГЕНЕРАЛЕ ПОКЛОН ТЕБ НАРОДА ИЗБРА ЗА ВОДАЧ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ГЕНЕРАЛ БОЙКО БОРИСОВ ВЕЛИКИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

2017.08.10 | 09:11

6
ТАКА Е волене АЗ СЪМ ПРЕМИЕР ЗА ТРЕТИ ПЪТ А ТИ КАКВО СТАНА ЕДНА КУРВА рубладжийка
Модератор

2017.08.09 | 18:24

2
ПРЕДИ ИМАХМЕ МУТРИ В ДЪРЖАВАТА,СЕГА МУТРИТЕ СИ ИМАТ ДЪРЖАВА.БОКОЛАНДИЯ

2017.08.10 | 10:52

20
НА СНИМКАТА СА ГОСПОДАРИТЕ НА МОРГАТА.

2017.08.09 | 18:25

3
ЧЕТЕТЕ ОГНЯН СТЕФАНОВ
УУЙЙ ЗА БОЙКА УУЙЙЙЙ

2017.08.10 | 10:52

19
БОЙКО ЛАЙНОТО ПАК ГО ИБЪТ В СИМИТЛИ
УУЙЙ ЗА БОЙКА УУЙЙЙЙ

2017.08.10 | 10:52

18
БОЙКО ЛАЙНОТО ПАК ГО ИБЪТ В СИМИТЛИ
УУЙЙ ЗА БОЙКА УУЙЙЙЙ

2017.08.10 | 10:52

17
БОЙКО ЛАЙНОТО ПАК ГО ИБЪТ В СИМИТЛИ

Добави коментар

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Водещи новини