МС прие проект на нов закон за мерките срещу изпирането на пари

09 август 2017 13:26
2413
20

Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането на пари и предлага на Народното събрание да го приеме, съобщиха от правителствената пресслужба.

При изготвянето му е отразено съвременното европейско законодателство и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение на Financial Action Task Force, приети през 2012 г. Както и в действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, е дадена дефиниция на понятието „изпиране на пари” и са изброени категориите задължени по закона субекти. Въведена е изрична дефиниция за „банка фантом” – кредитна или финансова институция, учредена в юрисдикция, в която няма физическо присъствие, включващо концепция и управление, и е необвързана с регулирана финансова група.

Със законопроекта са регламентирани организацията и контролът по изпълнението на мерки за борба с прането на пари. Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Съгласно проекта те включват комплексна проверка на клиентите; събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване; оценка на риска от изпиране на пари; разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти; контрол върху дейността на задължените субекти и др.

Разширява се и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента. С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 са предвидени съответни промени и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в други закони.

Последвайте канала на

Филип Епитропов

2413 20

Правителството ще бори безработицата с нова програма

09 август 201712:51

Валери Симеонов: Изключително тежка ще бъде задачата на нашето правителство (видео)

09 август 201708:08

Хазартът приоритет в плана на кабинета за облекчаване от бюрокрацията

07 август 201707:17

МС предлага облекчаване на реда за плащане на такси за консулско обслужване

05 август 201707:03

Отказът от реформи в програмата за управление е скрит със стратегии

04 август 201706:25

Министерският съвет е внесъл 17 законопроекта в парламента, 12 от тях са окончателно приети

03 август 201717:42

До 10 000 000 лв. ще е глобата за прикриване на пране на пари

04 септември 201706:32

Актуализирaт се мерки в Националната програма за реформи на България за 2017 г.

16 август 201712:13

Правителството приема план за действие за справяне с бедността

16 август 201706:40

Амос Юга се сбогува с ЦСКА - София

Етър 0:0 Монтана

Александър Томаш: Излизаме за победи в четирите мача до края на годината

Стабилен Лудогорец отмъкна точка от Лацио на "Олимпико"

Ман Юнайтед с труден успех след два пълни обрата в първия домакински мач на Аморим

Ще продължи ли победният ход на Черно море и срещу коварния тим на Септември?

Коментари 20

Добави коментар

2017.08.09 | 14:51

ДА СЕ ПЕРАТ С АРИЕЛ И СУШАТ НА СЛЪНЦЕ ..А МОЖЕ И НА СТЮАРДЕСА...

Отговор

сидеров - БОЙКО ИМА НЕГЪРСКИ УЙ ИЗКАРА МИ МАТКАТА

2017.08.10 | 09:11

БРАВО БОЙКО БРАВО ГЕНЕРАЛЕ ПОКЛОН ТИ СИ СТРОИТЕЛЯ НА НОВА БЪЛГАРИЯ ТЕБ НАРОДА ПОЖЕЛА ДА ГО ВОДИШ НАПРЕД

Отговор

ГЕНЕРАЛ БОЙКО БОРИСОВ ВЕЛИКИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

2017.08.10 | 09:11

волене ТАКА Е АЗ СЪМ ТРИ ПЪТИ ПРЕМИЕР НА БЪЛГАРИЯ А ТИ КАКВО СТАНА ЕДНА ДЪРТА КУРВА рубладжийка хохохохохохохохохохохохохо

сидеров - БОЙКО ИМА НЕГЪРСКИ УЙ ИЗКАРА МИ МАТКАТА

2017.08.10 | 09:11

БРАВО БОЙКО БРАВО ГЕНЕРАЛЕ ПОКЛОН ТИ СИ СТРОИТЕЛЯ НА НОВА БЪЛГАРИЯ ТЕБ НАРОДА ПОЖЕЛА ДА ГО ВОДИШ НАПРЕД

Отговор

2017.08.09 | 20:24

що ли ми прилича на ровене в хладилника на бедняка ? а не за преследване на крадливите фирмаджии и организаторите на престъпноста ??? ааа , сетих се КОЙ не го е страх от терористи и престъпници , а от СПРАВЕДЛИВОСТ