-
14 февруари 2019 08:27
- 1271
- 1
Не е вярно, че българските служби не са знаели. Всеки трансфер над 30 000 лева подлежи на контрол в съотвествие с мерките срещу изпирането на пари. Това каза в сутрешния блок на Нова телевизия финансистът Емил Хърсев по повод информацията, че ДАНС проверява българска банка за пране на 60 млн. евро от Венецуела.
Изпирането на пари е много сложно престъпление, то е последващо. За да има изпиране на пари, трябва да има предхождащо действие, свързано с пресъпно действие. Трябва да се възползваме от случая, че Венецуела е в центъра на световното внимание, за да кажем много ясно – България е място, където банките са конкурентоспособни, заяви Хърсев.
В момента, в който са преведени парите, знаем, че идват пари и ни изглеждат легални – знаем, че произхождат от търговия с петрол. Българската банка е третата финансова институция, през които са минали тези пари. Ако е имало нещо нередно, предишните две финансови институции също е трябвало да го установят, посочи финансистът.
Д-р Цветан Цанев (замесеният в аферата българин – б.р.) е доктор по право, защитил е докторат в Германия, практикуваше адвокатска дейност в Швейцария. Един такъв човек много трудно би нарушил закона, подчерта Емил Хърсев.
Не е много типично в една малка банка да влязат толкова милиони от Венецуела, каза Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Трудно е да се каже какво точно САЩ считат за незаконно в цялата схема. Играта, която играят адвокатите и банките, винаги е законна, но в много случаи в края на краищата се стига до огромни глоби. Банките искат да печелят с висок риск, което в много случаи се оказва нарушение на закона, заяви Безлов.
Той поясни, че българската банка, в която са парите от Венецуела, е една от институциите, които Европейската централна банка решила да проверява при настоящи си мониторинг.
Последвайте канала на
Свързани новини
Румен Петков: Източването на пари от Венецуела е много тежък провал на страната ни
14 февруари 201907:51
Владимир Каролев с коментар за парите от Венецуела
14 февруари 201907:48
БГ адвокат с няколко гражданства и кредитен милионер разпределял парите от Венецуела
14 февруари 201906:19
Менда Стоянова с коментар за банковите преводи от Венецуела
13 февруари 201918:32
Има класическо пране на пари, според Димитър Гърдев в случая с Венецуела
13 февруари 201916:26
Разкриха подробности за заловения българин със стотици милиони от Венецуела в родна банка
13 февруари 201912:01
Как се изпират милиони евро?
15 февруари 201909:19
Бивш гл. секретар на МВР: Сигурен съм, че за парите от Венецуела се знае по-отдавна
15 февруари 201909:01
Холандия ще създаде център за хуманитарна помощ за Венецуела на остров Кюрасао
14 февруари 201916:03
Красота, зрелище и 8 гола! Звездите на Етър и България като в най-добрите си дни в юбилейния мач на "болярите"
Гонзо: С Чеферин си казахме доста неща, трябва да решим проблема с хулиганството
Стоичков: Носталгия голяма! Краси първо ще ме пита от кой ще играе
Ман Сити направи важна крачка към титлата
Официално: Чави продължава като треньор на Барселона
Чешки талант е първият опонент на Григор в Мадрид
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Кирил Петков: Борисов е само комуникационен директор на Пеевски
25 април 202419:12
Румен Христов: Ако Борисов бъде излъчен и подкрепен за премиер, ще се справи
25 април 202418:43
ЦИК заличи регистрацията на партия „Атака“ за избори 2 в 1
25 април 202421:41
Четири нови случая на деца с коклюш в Пловдив, три от тях имат ваксини
25 април 202420:38
Водещите новини! Глобяват за отказ от ваксини у нас. Владимир Путин ще уволни Шойгу на 9 май? Макрон: Европа „може да умре“ (и още…)
25 април 202418:53
Брутална градушка удари Южна и Централна България, напълно унищожи реколта
25 април 202419:17
Катастрофа край Стара Загора, четирима са ранени, сред тях и дете
25 април 202419:12
НАТО: Китай трябва да спре да помага на Русия, ако се стреми към добри отношения със Запада
25 април 202422:45
Седем ранени при руска ракетна атака по украинска жп гара в Харковска област
25 април 202420:17
2019.02.14 | 08:37
А КТБ какво беше бе управници ?