-
14 февруари 2019 06:19
- 3895
- 1
БГ адвокат с няколко гражданства, проверяван от Комисията по досиетата за принадлежност към ДС като кредитен милионер, е основната българска следа в аферата с изнесените стотици милиони евро от Венецуела. Информацията, че през България са били изнасяни пари от Държавната петролна компания на латиноамериканската държава, която е в процес на смяна на режима, бе пусната в Туитър от опозиционен венецуелски депутат преди няколко дни и първоначално бе опровергана от МВнР. В сряда обаче стана ясно, че данните са истина, като е стартирано разследване у нас, пише Монитор.
В момента тече проверка на ДАНС със съдействието на БНБ за преводи на пари от Венецуела в банките у нас.
Според информация от разследващите става въпрос за родения през 1950 година Цветан Цанев, който е позабравен герой на цяла редица разследвания от началото на Прехода за т.нар. „каптагонова афера“. Цанев е проверяван и от Комисията по досиетата като длъжник на Минералбанк. Принадлежност към ДС обаче не е установена.
Според неофициална информация е женен за германка. Пак германец е и дългогодишният бизнес партньор на Цанев във фирмата за превози, внос и износ „Руспетролеум“. Твърди се, че Цанев освен българско има и немско, и доминиканско гражданство, като в момента не е на територията на страната.
Според изнесената от Цацаров информация сметката, на която са били превеждани парите към адвоката, не е лична, а доверителна. По този начин титулярът ѝ е можел да прави подсметки на своите клиенти, от които са се извършвали преводи в други страни. По-късно през деня той разкри още, че към сметката е имало цели пет подсметки.
Наличните средства във всички тях са блокирани каза главният прокурор. И допълни, че когато стане ясен целият механизъм, ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи и най-вероятно ще бъдат повдигнати обвинения в пране на пари.
Председателят на комисията за контрол на службите в НС Димитър Лазаров пък уточни, че във въпросните сметки имало 60 млн. евро. Шефът на ДАНС от своя страна потвърди, че става въпрос за стотици милиони, както и че собственикът на въпросната сметка в момента не е на територията на България.
Последвайте канала на
Свързани новини
Менда Стоянова с коментар за банковите преводи от Венецуела
13 февруари 201918:32
Има класическо пране на пари, според Димитър Гърдев в случая с Венецуела
13 февруари 201916:26
Разкриха подробности за заловения българин със стотици милиони от Венецуела в родна банка
13 февруари 201912:01
Янаки Стоилов от БСП с коментар за аферата "Гебрев", Венецуела и Тръмп
11 февруари 201918:37
Българин, живял и работил 28 г. във Венецуела: В момента хората умират, защото лекарите нямат дори спринцовки
11 февруари 201918:04
"Задържане под стража" спрямо двамата мъже, обвинени за измама с еврофондове и пране на пари
24 януари 201912:24
"Стандард енд Пуърс" потвърди кредитния рейтинг на Китай
30 септември 201914:35
Най-младият милионер в Северна Македония е 15-годишен
26 март 201916:00
Адвокатите се събират на общо събрание
23 февруари 201908:42
Левски посяга към титлата, но ЦСКА няма да я даде лесно
Национал може да пише история в Полша заедно с Вилфредо Леон
Ще продължи ли добрата серия на Пирин и в плейофите?
От СДВР: Ограничаваме част от хореографията на дербито, ако е необходимо, ще бъдат изпразвани сектори
Ман Сити направи важна крачка към титлата
Общински съветник: "Георги Аспарухов" е една стъпка по-близо до превръщането му в модерен стадион
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Кристина Петкова: Нужен ни е изцяло нов закон за хазарта, а не едно бързане
26 април 202408:45
Борисов: ГЕРБ е принципна партия – там, където плюем, не лижем след това
26 април 202409:33
Кирил Петков: Г-н Пеевски е голям и хлъзгав камък на врата на Борисов
26 април 202410:53
Пеевски: Кирил молеше и скимтеше два месеца да го сдобря с Борисов
26 април 202411:16
Лена Бориславова: Вместо Желязков да действа, както трябва, служи на Борисов и Пеевски
26 април 202408:06
Божанков: Свалянето на Росен Желязков не е лично отмъщение
26 април 202408:30
Георг Георгиев: Отстраняването на Желязков е нескопосан опит за прикриване на същинските теми
26 април 202408:34
На първо четене: Депутатите приеха единодушно промени в Закона за хазарта
26 април 202410:57
Доц. Ангел Кунчев обяви ще се въвежда ли извънредна епидемична обстановка в страната
26 април 202409:02
2019.02.14 | 08:44
Пак кредитни милионери и пак ДС. Не била установена принадлежност към ДС-и какво от това. Няма нито един от кредитните милионери който
по един или друг начин да не е свързан с БКП, наш човек, и нито един безпартиен.!!! Вчера предположи не сбърка щото мафията в България е една БКП с всичките й разклонения и имена. Тя все още е недосегаема каквото и да говорят.