-
08 ноември 2012 09:55
- 3885
- 0
Рекорден брой искания за разсекретяване на банкови тайни са постъпили в Районния съд от началото на годината досега. Броят им до началото на ноември е 115, съобщи председателят Веселин Хаджиев.
Най-много искания са направили хората от Комисията за придобиване на имущество по престъпен начин. Оттам най-често настояват да бъдат осветени сметките на хора, замесени в данъчни престъпления, наркотици, трафик на хора. Едва след тях по брой на подобни искания, отправени към съда, се нареждат ТД НАП и прокуратурата.
Сотир Янков, известен като Дон Портокал, съпругата му и дъщеря му имат общо 14 банкови сметки. Тайната върху информацията за парите в тях е вдигната, за да може разследващите да работят по обвиненията, които ще бъдат повдигнати срещу тях. Тримата бяха арестувани преди няколко месеца заедно с племенника на футболната легенда Христо Бонев - Атанас Бонев (Малкия Зум) и Николай Дойчев по обвинение за източване на 5 милиона лева ДДС. Впоследствие съпругата и дъщерята на Сотиров Елена и Мария бяха пуснати под парична гаранция. Окръжният съд в Пловдив издаде обезпечителна заповед за запориране на дяловете във фирми на семейството от общо 15 000 лева.
В момента разследващите продължават да установяват собствеността на всички участници от разбитата схема за ДДС измама. По първоначални данни става въпрос за източване на 5 251 188 лева от бюджета чрез фирми бушони. Съдът вече е дал разрешение за разсекретяване на тайната върху трите сметки на Георги Енев. Сега разследващите ще могат да проверят какви пари е съхранявал Жоро Инкасото в сметките си, да проучат произхода им и да бъдат наясно дали е успял да скатае там част от близо 1,5 милиона лева, които успя да задигне на 25 юни т.г. при обира на инкасо автомобила, който охраняваше.
Абсолютен рекордьор за годината е Кирил Рашков, който заедно с членовете на фамилията си има общо 115 сметки в различни банки.
Сред хората, чийто пари излизат на светло, има и не малко кметове и бизнесмени. Сред тях е арабин, който притежава фирма за внос на платове от Дубай. При доставката за български контрагенти той предлагал мостри, доставени в България, а други търговци пътували директно до Дубай. Срещу арабина има обвинение за извършено данъчно престъпление. Информацията за парите му в банките ще помогне на разследващите да разберат какъв е размерът на избегнатите данъчни задължения. Бизнесменът има две сметки, разкрити на дружеството, и три лични.
Последвайте канала на
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Почина Кирил Маричков
11 октомври 202419:36
Румен Радев: В лицето на Кирил Маричков българската сцена изгуби легенда
11 октомври 202421:37
МС за Кирил Маричков: Остава завинаги с нас чрез песните си
11 октомври 202422:08
Бойко Борисов за Кирил Маричков: Отиде си една легенда!
11 октомври 202420:48
Слави Трифонов за кончината на Кирил Маричков: Живя и ни напусна като истински рицар!
11 октомври 202421:12
Кирил Маричков в последното си интервю: Май дръпнах дявола за опашката
11 октомври 202420:10
България скърби! Близки, приятели и познати на Кирил Маричков изказаха съболезнования
11 октомври 202421:10
Нова трагедия в София. Блъснаха жена с тротинетка на бул. "Рожен"
11 октомври 202420:45
Климатичните промени са влошили урагана "Милтън"
11 октомври 202422:30