Отварят сметки на бандити в Пловдив

  • 08 ноември 2012 09:55

  • 3885
  • 0
Отварят сметки на бандити в Пловдив
©

Рекорден брой искания за разсекретяване на банкови тайни са постъпили в Районния съд от началото на годината досега. Броят им до началото на ноември е 115, съобщи председателят Веселин Хаджиев.

Най-много искания са направили хората от Комисията за придобиване на имущество по престъпен начин. Оттам най-често настояват да бъдат осветени сметките на хора, замесени в данъчни престъпления, наркотици, трафик на хора. Едва след тях по брой на подобни искания, отправени към съда, се нареждат ТД НАП и прокуратурата.

Сотир Янков, известен като Дон Портокал, съпругата му и дъщеря му имат общо 14 банкови сметки. Тайната върху информацията за парите в тях е вдигната, за да може разследващите да работят по обвиненията, които ще бъдат повдигнати срещу тях. Тримата бяха арестувани преди няколко месеца заедно с племенника на футболната легенда Христо Бонев - Атанас Бонев (Малкия Зум) и Николай Дойчев по обвинение за източване на 5 милиона лева ДДС. Впоследствие съпругата и дъщерята на Сотиров Елена и Мария бяха пуснати под парична гаранция. Окръжният съд в Пловдив издаде обезпечителна заповед за запориране на дяловете във фирми на семейството от общо 15 000 лева.

В момента разследващите продължават да установяват собствеността на всички участници от разбитата схема за ДДС измама. По първоначални данни става въпрос за източване на 5 251 188 лева от бюджета чрез фирми бушони. Съдът вече е дал разрешение за разсекретяване на тайната върху трите сметки на Георги Енев. Сега разследващите ще могат да проверят какви пари е съхранявал Жоро Инкасото в сметките си, да проучат произхода им и да бъдат наясно дали е успял да скатае там част от близо 1,5 милиона лева, които успя да задигне на 25 юни т.г. при обира на инкасо автомобила, който охраняваше.

Абсолютен рекордьор за годината е Кирил Рашков, който заедно с членовете на фамилията си има общо 115 сметки в различни банки.
Сред хората, чийто пари излизат на светло, има и не малко кметове и бизнесмени. Сред тях е арабин, който притежава фирма за внос на платове от Дубай. При доставката за български контрагенти той предлагал мостри, доставени в България, а други търговци пътували директно до Дубай. Срещу арабина има обвинение за извършено данъчно престъпление. Информацията за парите му в банките ще помогне на разследващите да разберат какъв е размерът на избегнатите данъчни задължения. Бизнесменът има две сметки, разкрити на дружеството, и три лични.

Последвайте канала на

Novini.bg
3885 0

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини