-
01 ноември 2012 10:58
- 975
- 0
Четирима са задържани вчера при операция за предотвратяване на престъпна дейност, свързана с организиране и структуриране на мрежа от "финансови мулета“, съобщиха от пресцентъра на МВР. Служителите на сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” към ГДБОП, в координация с колегите им от териториалните звена в Бургас и Русе, пристъпили към акцията след няколкомесечна активна работа по случая.
В хода на разследването е изяснено, че криминално проявеният русенец С.С. /39 г./ ръководи и координира мрежа от „финансови мулета“, изградена като стъпаловидна структура. По негови инструкции други двама – криминално проявените Т.Д. /23 г./ от Русе и С.С. /26 г./ от Варна, набирали български граждани, чиято задача била да открият на свое име сметки в различни банки. От тях се изисквало да предоставят на участниците в схемата информация за банковите сметки и издадените към тях дебитни карти, както и паролите за достъп до пасивно интернет-банкиране. За „финансови мулета“ били набирани предимно хора, които са известни с криминални прояви, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения.
Под ръководството на русенеца С.С., по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. На „финансовите мулета“, сред които и задържаният П.И. /19 г./ от Бургас, била изплащана комисионна в размер до 100 лева за „работата“. Установени са над 70 сметки в български банки, открити от физически лица, с цел осъществяване на измамната финансова схема и над 20 сметки на новосъздадени юридически лица, открити със същата цел. Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер на от 2000 до 10000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод.
Четиримата установени участници в схемата са задържани за срок до 24 часа. Действията по разследването в Бургас и Русе продължават.
Последвайте канала на
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Бойко Борисов на предизборно събитие в Дулово: Чува се, че ще има разследване на Възродителния процес, добро ДПС - няма
12 октомври 202410:54
Изтеклият "срок на годност" на машините не е проблем, Мундров ги сравни с електроуредите у дома си: Полагам грижи за тях и продължавам да ги използвам
12 октомври 202410:14
Финансистът Емил Хърсев: Заплатите ще растат
12 октомври 202411:03
Полицаят от Велинград отрича да е педофил: Постановка е
12 октомври 202409:58
Жертвата на полицая педофил от Велинград: Искаше да ми свали клина, аз го ритнах между краката
12 октомври 202409:32
Иван Лечев за лобното място на Кирил Маричков: Никой не беше достатъчно близо, за да предотврати това ужасно падане
12 октомври 202410:30
Ники Кънчев за Кирил Маричков: Той бе духовен баща - плуваше някак си между всички брегове и граници
12 октомври 202411:13
Фънки за Кирил Маричков: Изглежда на небето шефът си е направил група и му трябват композитори и музиканти
12 октомври 202407:54
Какво доведе до смъртта на легендарния музикант Кирил Маричков?
12 октомври 202408:00