-
01 ноември 2012 10:58
- 975
- 0
Четирима са задържани вчера при операция за предотвратяване на престъпна дейност, свързана с организиране и структуриране на мрежа от "финансови мулета“, съобщиха от пресцентъра на МВР. Служителите на сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” към ГДБОП, в координация с колегите им от териториалните звена в Бургас и Русе, пристъпили към акцията след няколкомесечна активна работа по случая.
В хода на разследването е изяснено, че криминално проявеният русенец С.С. /39 г./ ръководи и координира мрежа от „финансови мулета“, изградена като стъпаловидна структура. По негови инструкции други двама – криминално проявените Т.Д. /23 г./ от Русе и С.С. /26 г./ от Варна, набирали български граждани, чиято задача била да открият на свое име сметки в различни банки. От тях се изисквало да предоставят на участниците в схемата информация за банковите сметки и издадените към тях дебитни карти, както и паролите за достъп до пасивно интернет-банкиране. За „финансови мулета“ били набирани предимно хора, които са известни с криминални прояви, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения.
Под ръководството на русенеца С.С., по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. На „финансовите мулета“, сред които и задържаният П.И. /19 г./ от Бургас, била изплащана комисионна в размер до 100 лева за „работата“. Установени са над 70 сметки в български банки, открити от физически лица, с цел осъществяване на измамната финансова схема и над 20 сметки на новосъздадени юридически лица, открити със същата цел. Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер на от 2000 до 10000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод.
Четиримата установени участници в схемата са задържани за срок до 24 часа. Действията по разследването в Бургас и Русе продължават.
Последвайте канала на
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Какво доведе до смъртта на легендарния музикант Кирил Маричков?
12 октомври 202408:00
Фънки за Кирил Маричков: Изглежда на небето шефът си е направил група и му трябват композитори и музиканти
12 октомври 202407:54
Васко Кръпката разказа за срещите си с Кирил Маричков: Останаха неща, които не успяхме да си кажем
12 октомври 202407:45
Проф. Николай Габровски: Тротинетките са нестабилни, имаме случаи на деца и възрастни загубили живота си
12 октомври 202409:06
Последен шанс да подадете заявление за гласуване по настоящ адрес или с подвижна кутия за хора с увреждания
12 октомври 202407:13
Промени в движението днес заради маратона в столицата
12 октомври 202406:57
Никарагуа прекъсна дипломатическите си отношения с Израел
12 октомври 202406:35
САЩ разшириха санкциите срещу "призрачния флот" на Иран от петролни танкери
12 октомври 202406:29
На изток - облаци и дъжд, в останалата част на страната - слънце
12 октомври 202406:16