-
22 януари 2021 12:53
- 23670
- 11
От полицията показаха склада на двамата братя, търгували с менте маратонки и изпирали парите от схемата.
Криминалисти на ОДМВР-Пловдив неутрализираха престъпна група, занимавала се с незаконна търговия с фалшиви стоки и с пране на пари.
Активното разследване е започнало месец август миналата година. В рамките на предприетите оперативни действия служителите на отдел „Икономическа полиция“ стигнали до мащабна схема, свързана с търговия на фалшиви стоки на известни марки маратонки и с пране на пари. Според първоначалните данни, зад нея стояли двама братя, които се занимавали с незаконната дейност от 4 години.
Единият, който живеел извън страната, изпращал стоката, а другият организирал дейността в Пловдив.
Отговорник за склад получавал поръчките, а чрез подставени лица пратките били изпращани по спедиторска фирма. Парите били привеждани по сметка, а от там средствата се теглели от физически лица.
Групата е имала 4 сайта, през които е продавала фалшивите стоки, а дневният оборот стигал до 20 000 лева.
В рамките на проведената вчера операция, по време на която е била прихваната и нова пратка маратонки, са извършени арести на 10 участници в престъпната група, сред които е и един от организаторите. Претърсени са 10 обекта - 3 жилища, 2 склада, сватбен дом и моторно превозно средство.
В помещение, наглед обикновен склад за обувки, зад подвижна стена е открит тайник, където са били съхранявани спортните обувки, предназначени за продажба по интернет.
Иззети са близо 4000 чифта маратонки. Открити са лаптопи, мобилни телефони, документи и други веществени доказателства, които ще се анализират в хода на разследването.
Установено е, че средствата от незаконната дейност били вложени в изграждането на ритуален дом в един от пловдивските квартали, организаторите имали много висок стандарт за хора без официални доходи. Участниците вече са осъждани за търговия с фалшифицирани марки, но не са били разследвани за пране на пари.
Документирането на този тип престъпления с оглед тяхното доказване изисква извършване на сериозен обем оперативна работа - наблюдения на лица и обекти, анализ на информация и добро познаване на нормативната база.
Подробности по разследването бяха дадени днес от директора на ОДМВР-Пловдив старши комисар Йордан Рогачев и Румен Попов – окръжен прокурор на Пловдив.
Последвайте канала на
Свързани новини
Левски публикува финансов отчет за 2023 година
Официално: Чави продължава като треньор на Барселона
Ботев към БФС: Искаме някого от международните съдии на България да ръководи мача с ЦСКА - София
Григор Димитров разказа за марковата си победа над Джокович в Мадрид
Легендите на България поднесоха венци на гроба на Туньо
Играйте и спечелете със Sportal.bg!
Коментари 11
Добави2021.01.22 | 19:57
2021.01.22 | 18:19
2021.01.22 | 18:49
2021.01.22 | 15:40
2021.01.22 | 13:11
2021.01.22 | 14:32
2021.01.22 | 14:29
2021.01.22 | 14:23
2021.01.22 | 14:08
2021.01.22 | 13:55
Добави коментар
Водещи новини
Петков с призив към ГЕРБ: Отървете се от зависимостта си от Пеевски, ако наистина сте евроатлантическа партия
25 април 202411:51
Борисов: Честито на ПП-ДБ за новата коалиция с Възраждане, БСП и ИТН. Ще се изредят поне още 5-6 правителства
25 април 202409:58
Пеевски: Коалицията на „пудела“ ще се радва много малко на грабежа
25 април 202410:22
Кога и къде да проверим дали сме в избирателните списъци?
25 април 202411:50
Водещите новини! Според Петков Росен Желязков не действал по собствена воля. Александър Николов: „Булгаргаз“ работи като политическа маша (и още…)
25 април 202413:17
НС реши: Росен Желязков вече е аут от председателското място
25 април 202411:17
Андрей Новаков: Какво ли не се случи за 5 години! Само извънземно не дойде пред ЕП
25 април 202414:12
Клошар припадна в подлеза на метростанция “Сердика”
25 април 202413:43
Нова смърт разтърси британското кралско семейство
25 април 202412:45
2021.01.22 | 22:11