-
22 януари 2021 12:53
- 23670
- 11
От полицията показаха склада на двамата братя, търгували с менте маратонки и изпирали парите от схемата.
Криминалисти на ОДМВР-Пловдив неутрализираха престъпна група, занимавала се с незаконна търговия с фалшиви стоки и с пране на пари.
Активното разследване е започнало месец август миналата година. В рамките на предприетите оперативни действия служителите на отдел „Икономическа полиция“ стигнали до мащабна схема, свързана с търговия на фалшиви стоки на известни марки маратонки и с пране на пари. Според първоначалните данни, зад нея стояли двама братя, които се занимавали с незаконната дейност от 4 години.
Единият, който живеел извън страната, изпращал стоката, а другият организирал дейността в Пловдив.
Отговорник за склад получавал поръчките, а чрез подставени лица пратките били изпращани по спедиторска фирма. Парите били привеждани по сметка, а от там средствата се теглели от физически лица.
Групата е имала 4 сайта, през които е продавала фалшивите стоки, а дневният оборот стигал до 20 000 лева.
В рамките на проведената вчера операция, по време на която е била прихваната и нова пратка маратонки, са извършени арести на 10 участници в престъпната група, сред които е и един от организаторите. Претърсени са 10 обекта - 3 жилища, 2 склада, сватбен дом и моторно превозно средство.
В помещение, наглед обикновен склад за обувки, зад подвижна стена е открит тайник, където са били съхранявани спортните обувки, предназначени за продажба по интернет.
Иззети са близо 4000 чифта маратонки. Открити са лаптопи, мобилни телефони, документи и други веществени доказателства, които ще се анализират в хода на разследването.
Установено е, че средствата от незаконната дейност били вложени в изграждането на ритуален дом в един от пловдивските квартали, организаторите имали много висок стандарт за хора без официални доходи. Участниците вече са осъждани за търговия с фалшифицирани марки, но не са били разследвани за пране на пари.
Документирането на този тип престъпления с оглед тяхното доказване изисква извършване на сериозен обем оперативна работа - наблюдения на лица и обекти, анализ на информация и добро познаване на нормативната база.
Подробности по разследването бяха дадени днес от директора на ОДМВР-Пловдив старши комисар Йордан Рогачев и Румен Попов – окръжен прокурор на Пловдив.
Последвайте канала на
Свързани новини
Отново е време за дерби!
Ботев излиза пределно мотивиран срещу Славия
15 години по-късно! Левски обърна ЦСКА и е шампион
Младок поведе Реал към победа в Сан Себастиан, мадридчани вече са на 4 точки от титлата
Борбен Ботев (Враца) изстрада успеха срещу Пирин в Благоевград
Костов: Пламен Андреев най-вероятно ще пази срещу ЦСКА! Искахме много Хоркаш, но не знам какво се случи
Коментари 11
Добави2021.01.22 | 19:57
2021.01.22 | 18:19
2021.01.22 | 18:49
2021.01.22 | 15:40
2021.01.22 | 13:11
2021.01.22 | 14:32
2021.01.22 | 14:29
2021.01.22 | 14:23
2021.01.22 | 14:08
2021.01.22 | 13:55
Добави коментар
Водещи новини
Лазаровден е!
27 април 202406:09
Традиции и обичаи на Лазаровден
27 април 202406:37
Какви са цените на цветята по празниците?
27 април 202406:46
Пленум на БСП, определят кандидатските листи за изборите
27 април 202406:19
Какво се случва на пазарите?
27 април 202406:25
"Хамас" проучва официалния отговор на Израел на предложението му за примирие
27 април 202406:29
Недоносеното момиченце, спасено от утробата на мъртвата си майка, 5 дни по-късно почина
27 април 202406:14
Забраниха фойерверки в Кипър заради пожари
27 април 202406:42
Каква ще бъде съботата?
27 април 202406:05
2021.01.22 | 22:11