БГ адвокат с няколко гражданства и кредитен милионер разпределял парите от Венецуела

14 февруари 2019 06:19
3904
1

БГ адвокат с няколко гражданства, проверяван от Комисията по досиетата за принадлежност към ДС като кредитен милионер, е основната българска следа в аферата с изнесените стотици милиони евро от Венецуела. Информацията, че през България са били изнасяни пари от Държавната петролна компания на латиноамериканската държава, която е в процес на смяна на режима, бе пусната в Туитър от опозиционен венецуелски депутат преди няколко дни и първоначално бе опровергана от МВнР. В сряда обаче стана ясно, че данните са истина, като е стартирано разследване у нас, пише Монитор.

В момента тече проверка на ДАНС със съдействието на БНБ за преводи на пари от Венецуела в банките у нас.

Според информация от разследващите става въпрос за родения през 1950 година Цветан Цанев, който е позабравен герой на цяла редица разследвания от началото на Прехода за т.нар. „каптагонова афера“. Цанев е проверяван и от Комисията по досиетата като длъжник на Минералбанк. Принадлежност към ДС обаче не е установена.

Според неофициална информация е женен за германка. Пак германец е и дългогодишният бизнес партньор на Цанев във фирмата за превози, внос и износ „Руспетролеум“. Твърди се, че Цанев освен българско има и немско, и доминиканско гражданство, като в момента не е на територията на страната.

Според изнесената от Цацаров информация сметката, на която са били превеждани парите към адвоката, не е лична, а доверителна. По този начин титулярът ѝ е можел да прави подсметки на своите клиенти, от които са се извършвали преводи в други страни. По-късно през деня той разкри още, че към сметката е имало цели пет подсметки.

Наличните средства във всички тях са блокирани каза главният прокурор. И допълни, че когато стане ясен целият механизъм, ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи и най-вероятно ще бъдат повдигнати обвинения в пране на пари.

Председателят на комисията за контрол на службите в НС Димитър Лазаров пък уточни, че във въпросните сметки имало 60 млн. евро. Шефът на ДАНС от своя страна потвърди, че става въпрос за стотици милиони, както и че собственикът на въпросната сметка в момента не е на територията на България.

Последвайте канала на

ДАНС

международно разследване

Мая Йорданова

3904 1

Менда Стоянова с коментар за банковите преводи от Венецуела

13 февруари 201918:32

Има класическо пране на пари, според Димитър Гърдев в случая с Венецуела

13 февруари 201916:26

Разкриха подробности за заловения българин със стотици милиони от Венецуела в родна банка

13 февруари 201912:01

Янаки Стоилов от БСП с коментар за аферата "Гебрев", Венецуела и Тръмп

11 февруари 201918:37

Българин, живял и работил 28 г. във Венецуела: В момента хората умират, защото лекарите нямат дори спринцовки

11 февруари 201918:04

"Задържане под стража" спрямо двамата мъже, обвинени за измама с еврофондове и пране на пари

24 януари 201912:24

"Стандард енд Пуърс" потвърди кредитния рейтинг на Китай

30 септември 201914:35

Най-младият милионер в Северна Македония е 15-годишен

26 март 201916:00

Адвокатите се събират на общо събрание

23 февруари 201908:42

Ливърпул разпердушини Тотнъм със суперфутбол и дръпна на върха в Премиър лийг преди Коледа

Реал Мадрид изпрати триумфалната година с много красиви попадения и задмина Барселона

Борнемут прекърши Ман Юнайтед на "Олд Трафорд", "червените дяволи" с пореден исторически провал

Ювентус най-после спря серията от равенства и се поздрави с юбилеен успех

ЦСКА - София увеличи драстично капитала, за да реши сериозен проблем - собствениците наливат нови 20 млн. лева в клуба

Победната серия на Челси приключи на негостоприемния "Гудисън Парк"

Коментари 1

Добави коментар

2019.02.14 | 08:44

Пак кредитни милионери и пак ДС. Не била установена принадлежност към ДС-и какво от това. Няма нито един от кредитните милионери който
по един или друг начин да не е свързан с БКП, наш човек, и нито един безпартиен.!!! Вчера предположи не сбърка щото мафията в България е една БКП с всичките й разклонения и имена. Тя все още е недосегаема каквото и да говорят.