-
11 май 2017 09:59
- 1394
- 0
ДАНС и МВР обявиха за обществено обсъждане изцяло нов Закон срещу изпирането на пари.
Новият закон има за цел привеждането на българското законодателство в съответствие с европейска директива, относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма. Изискванията на новата Директива (ЕС) 2015/849 следва да бъдат въведени в националните законодателства до края на месец юни 2017 г.
Законът засяга работата на държавни институции, търговските банки, борсови и инвестиционни посредници, обменни бюра, застрахователи, пенсионно-осигурителни дружества, одитори, счетоводители, нотариуси и други.
“С въвеждане на по-високи санкции за неспазване на закона и с подобряване на контролните функции на надзорните органи следва да се постигне по-висок превантивен ефект при прилагането на новото законодателство. До момента практиката показва, че някои от задължените субекти пренебрегват определени свои задължения, като това следва да бъде преодоляно именно с тези нови изисквания”, се посочва в мотивите от ДАНС и МВР.
Друг очакван ефект е повишаване на нивото и качеството на взаимодействие между финансово-разузнаватеното звено в ДАНС и правоохранителните органи. Това следва да се извърши чрез даване на по-широк достъп до информация и повишаване качеството на оперативния анализ, чрез въвеждане на изискване за допълнителен анализ на собствените бази данни от страна на ДАНС. За целта е необходимо и въвеждане на допълнителни механизми за използване на електронни средства за получаване, анализ и обмен на информация. Подобни мерки са необходими поради огромните обеми на постъпваща информация по реда на действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари и съобразно предложените законодателни изменения, допълват вносителите на законопроекта.
Службите очакват, че новият закон ще доведе до намаляване на случаите свързани с изпирането на пари и така “ще бъде повишен интегритета на финансовата система в страната, ще бъде постигнато по-високо ниво на доверие в същата, както от страна на гражданското общество, така и на бизнеса”.
Последвайте канала на
Свързани новини
Над 4000 души недокомплект в МВР
11 май 201708:27
Валентин Радев благодари на досегашните заместник-министри, работили в служебния кабинет
10 май 201718:23
Румен Радев издаде указ за назначаване на Младен Маринов за главен секретар на МВР
10 май 201718:14
Борисов към министрите: Подготвяйте закон за спиране на приватизацията (обновена)
10 май 201716:49
Павлова ще упражнява правата на държавата в НДК
10 май 201714:05
Правителството назначи 22-ма областни управители
10 май 201713:49
Ди Каприо върна Оскара на Марлон Брандо заради мащабно разследване
16 юни 201717:40
Прокурор: Фирмата, чистила Асеновград, е имала 1 работник с кирка и лопата
30 май 201708:08
В четвъртък правителството ще определи представителите на Министерския съвет в НСТС
23 май 201718:28
Реал Мадрид е шампион за рекорден 36-и път!
Исторически успех на Жирона над Барселона донесе титлата на Реал Мадрид
Четири гола на Холанд отправиха посланието, че Ман Сити е втори само временно
Сасуоло 1:0 Интер, ВАР отмени гол на "нерадзурите"
Арсенал продължава да мечтае след три гола и важни съдийски решения
Нова лекция на Мъри в Турция, тимът му разби лидера насред Истанбул
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
БПЦ: Христовото Възкресение ни увери, че светлината и животът тържествуват властно над мрака и смъртта
04 май 202421:03
Василиева света литургия бе отслужена на Велика събота в столичната катедрала "Св. великомъченица Неделя"
04 май 202420:53
Благодатният огън тръгна към църквите в страната от синодалния параклис
04 май 202420:37
Блъснаха дете на мотопед в София
04 май 202421:20
Издирват затворник: Последната неуспешна гонка с полицията е от тази нощ
04 май 202419:34
Сергей Станишев: Политическата линия на ръководството на БСП е шизофренна
04 май 202417:56
Слави Трифонов е кандидат за депутат от 25-ти МИР- София
04 май 202417:07
Семейство откри батерия в козунак
04 май 202419:19
Въоръжени групи са откраднали 66 милиона евро от "Банката на Палестина"
04 май 202418:42