-
16 март 2016 16:58
- 2362
- 0
Специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура, бе реализирана на територията на страната. Разследването е насочено към неутрализирането на дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и пране на пари и нанесла щети на бюджета, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Разследвана е дейността на търговски дружества, които са осъществявали вътрешнообщностни придобивания на стоки – месо, от страни, членки на Европейския съюз. При извършените действия по разследването е установено, че по документи липсват продажби на територията на страната, но в хода на извършения оглед на складовата наличност и инвентаризация от контролните органи, е установена липса на стоката. Изяснено е, че тя е реализирана „на черно“ на територията на страната, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи. По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС. Щетите към държавата се изчисляват за над 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца.
Разследващите са установили още, че придобитите по престъпен начин парични средства, чрез финансови операции, са били нареждани по сметки в чужбина, което сочи на престъпления по чл. 253 НК - пране на пари.
Това е поредна успешна съвместна реализация, целяща неутрализиране на престъпления, свързани с данъчни престъпления, чрез които се нанасят огромни щети на държавния бюджет.
Последвайте канала на
Свързани новини
Свидетел по делото за пране на пари срещу Брендо си поиска парите за винетка и гориво (видео)
16 март 201614:23
Ограничение в работата на информационните системи на МВР заради обновяване
16 март 201612:00
Бъчварова: Случаите на агресия няма да останат ненаказани
16 март 201608:21
Всички станции на метрото са отворени, взривно устройство не бе открито (обновена+видео)
15 март 201610:12
7 тежки пътни инцидента с 7 ранени през изминалото денонощие
15 март 201609:00
Глобите на КАТ вече ще се плащат по интернет
14 март 201607:24
Служители на ГДБОП разкриха организирана престъпна група за трафик на хора
31 март 201611:22
Мексико арестува човека, който пере парите на Ел Чапо
28 март 201610:27
ГДБОП разби наркобанда в Сливен (снимки)
23 март 201616:36
Левски обяви раздялата с Николай Костов
На живо: Плевенчани водят с малко на полувремето
Разчистването на отломките от "Армията" продължава с пълна сила
Орманджиев: Искам да успокоя цялата армейска общност, че стадионът ще бъде построен
Внасят 28 милиона за строежа на "Армията" другата седмица
“Контра”: Възможно ли е съдийски грешки да определят шампиона на Англия?
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Премиерът Главчев даде на ДАНС и прокуратурата казуса с болницата „Мама и Аз“
07 май 202419:00
Ива Иванова е новият изпълнителен директор на ДФ "Земеделие"
07 май 202418:30
Румен Христов за разместването в листите на ГЕРБ-СДС: Това е политическо решение, което не се обсъжда, а изпълнява
07 май 202418:03
Вяра Тодева: Демонтажът на Паметника на съветската армия бе правилното решение, спазихме закона
07 май 202417:45
Милен Любенов, политолог: Вече не съм сигурен дали ПП-ДБ ще спечелят и второто място на изборите
07 май 202417:44
Георги Харизанов: Има стратегия за Мария Габриел след изборите
07 май 202419:03
Тежка катастрофа на АМ "Тракия", бетоновоз се обърна в платното за София
07 май 202418:00
Водещите новини! Отмениха домашния арест на Васил Божков. ЕС готви забрана на партии и организации, получавали пари от Русия (и още…)
07 май 202418:57
Майка хвърли детето си с увреждания на крокодилите, те го разкъсаха
07 май 202417:21